Fundraising Overview - The company has completed a non-public offering of 37,896,835 shares at a price of 28.00 CNY per share, raising a total of 1,061,111,380.00 CNY, with a net amount of 1,037,700,833.01 CNY after deducting issuance costs [1][2] - The funds have been deposited into a designated fundraising account and a regulatory agreement has been signed with the sponsoring institution and the bank [1][2] Subsidiary Involvement - The company has approved the inclusion of its wholly-owned subsidiaries, Beijing Dejian Technology Co., Ltd., Chengdu Rongchuang Zhihai Technology Co., Ltd., and Tianjin Qicheng Cultural Communication Co., Ltd., as participants in the "Intelligent Middle Platform Technology Upgrade Project" [2] - The company will provide additional funding of 15 million CNY, 13 million CNY, and 10 million CNY to these subsidiaries for the project [2] Regulatory Agreement - A four-party regulatory agreement has been signed to ensure proper management of the fundraising, involving the company, its subsidiaries, the sponsoring institution, and the bank [3][4] - The agreement stipulates that the funds are exclusively for the designated project and outlines the responsibilities of each party in monitoring and managing the funds [4][5] Fund Management and Oversight - The sponsoring institution will conduct biannual inspections of the fundraising usage and has the authority to change designated representatives for oversight [5][6] - The bank is required to provide monthly account statements and notify the sponsoring institution of any significant withdrawals [5][6] Documentation and Compliance - The agreement is effective upon signing and will remain in force until all funds are utilized and the account is closed [6][7] - A copy of the regulatory agreement will be filed with relevant authorities, ensuring compliance with legal requirements [7][8]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370号文同意注册，东风电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）以股权登记日2023年8月1日上海证券交易所收市后公司总股本447,276,315股为基数，按每10 股配售3股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为134,182,894股，均为 无限售条件流通股，每股价格为人民币9.59元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023年8月8日）， 本次配股认购股份数量合计131,067,214股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除不含税发行 费用人民币5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。上述募集资金已于2023 年8月10日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年8月10日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。上 述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、 开户银行签署了三方/四方监管协议， ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-037 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开的第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，并披露了《常州腾龙汽车零部件 股份有限公司关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-034），因公司业务发展 的需要，公司决定将持续督导机构由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"）变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）。2025年7月29日，公司与中信建 投证券签订《持续督导协议》，与申万宏源承销保荐签订《终止协议》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度，近日，公司、中信建投证券与募集资金 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-72 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关 联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。具体内容详见公司 置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。 议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 7 月 1 日，公司已将 上述暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金全部归还至募集资金 专用账户，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体 上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：通过向不特定对象发行证券或者向特定发 行股票其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金的投向。募 集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 公司 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 募集资金管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-033 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，掌阅科技股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为 人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位， 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字 [2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募 集资金专项账户内，并与保荐机构、存放 ...

第一章 总则 光大证券股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025 年 7 月修订） （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐 人或者独立财务顾问； 第一条 为了规范光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金包含股权类募集资金和债券类募集资金。其中， 股权类募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金，具体 管理办法见本制度第二章。债券类募集资金是指公司在境内外市场通过交易所市 场、银行间市场或监管机构允许的其他发行场所发行的债券募集的资金，具体管 理办法见本制度第三章。 第三条 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Henan Power Diamond Co., Ltd., has made adjustments to its fundraising projects by adding new implementation entities and locations, which aligns with its long-term development strategy and complies with regulatory requirements [2][6]. Fundraising Basic Information - The company issued 24,148,792 A-shares at a price of RMB 162.01 per share, resulting in a net fundraising amount of RMB 3,890,931,000 after deducting related expenses [2][3]. Changes in Implementation Entities and Locations - The project "Phase II Diamond and Cultured Diamond Intelligent Factory Construction Project" will now include a wholly-owned subsidiary, Yangzhou Power Diamond Co., Ltd., as a joint implementation entity, with Yangzhou as an additional implementation location [3][4]. New Implementation Entity Details - Yangzhou Power Diamond Co., Ltd. is located in Jiangsu Province with a registered capital of RMB 100 million, focusing on non-metallic mineral products and jewelry manufacturing [3][4]. Fund Management and Oversight - The company has established a special account for the management of the raised funds, ensuring that the funds are used solely for the designated project and comply with relevant regulations [5][6]. Rationale for Changes - The decision to add Yangzhou as an implementation location is based on its strategic geographical advantages, proximity to major markets, and the potential for improved logistics and customer service [5][6]. Impact of Changes - The adjustments will not alter the intended use of the raised funds and are expected to enhance operational efficiency without negatively impacting the company's production and business operations [6][7]. Approval Process - The changes were approved by the company's board of directors, supervisory board, and independent directors, confirming compliance with legal procedures and regulatory requirements [7][8].

第一章 总则 河南省力量钻石股份有限公司 募集资金管理制度 （以下简称《证券法》） 《深圳证券交 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 第一条 为了加强对河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 易所创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 上市公司董事会应当持续关注募集 ...