威海广泰空港设备股份有限公司 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，使关联 交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第一章 关联交易及关联人 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （一）与日常经营相关的关联交易： （二）与日常经营无关的关联交易： 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 关 ...

第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公 司及控股子公司以外的法人或其他组织； 晶澳太阳能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在 关联人。 （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及控股子公司 以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

Core Viewpoint - The company has revised its related party transaction decision-making system, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board of directors, aiming to enhance corporate governance and operational standardization [1][5]. Summary by Sections Revision of Related Party Transaction Decision-Making System - The company will no longer establish a supervisory board, with its powers being assumed by the audit committee of the board of directors [1]. - The revisions include the removal of provisions related to supervisors and the supervisory board, and the term "shareholders' meeting" has been standardized to "shareholders' assembly" [5]. Definition of Related Parties - The definition of related natural persons has been updated, including shareholders holding more than 5% of shares, directors, and senior management [1][2]. - The criteria for identifying related legal entities or individuals have also been clarified, including those who have had a related party relationship within the past twelve months [2]. Board of Directors' Responsibilities - When reviewing related party transactions, related directors must abstain from voting, and decisions require a majority of non-related directors [3][4]. - If the number of non-related directors present is less than three, the transaction must be submitted to the shareholders' assembly for approval [3]. Approval Thresholds for Related Party Transactions - Transactions with related natural persons exceeding 300,000 yuan and those with related legal entities exceeding 3 million yuan and 0.5% of the latest audited net assets require board approval [5]. - Transactions exceeding 30 million yuan and 5% of the latest audited net assets must be submitted to the shareholders' assembly for approval [5]. Independent Directors' Role - Independent directors and members of the supervisory board must pay special attention to related directors' abstention and express independent opinions on related transactions [5]. - The independent directors' meeting will assess whether certain related transactions harm the company's interests [5]. Other Provisions - The revisions do not include substantial changes to other provisions of the related party transaction decision-making system, and the proposal will be submitted for approval at the shareholders' assembly [5].

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-030 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 -1- 三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司募 集资金管理制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规 范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会 ...

关联交易决策制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易事项的管理，保证 公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》及其他有 关法律、法规和规范性文件以及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 杭州滨江房产集团股份有限公司 （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事（如 有）及高级管理人员； （四）本款 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 关联交易决策制度 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利 润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联人范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及控 股子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和公 司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披 ...

深圳市方直科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 或者其他组织； 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或者其他组织。 （二）公司与上述第2项所列主体受同一国有资产管理机构控制的而形成该 项所述情形的，不因此形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半 数以上的董事兼任上市公司董事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自 ...

深圳精智达技术股份有限公司 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳精智达技术股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的关联交易， 不适用本制度规定。 第三条 公司进行关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其 ...