证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-027 1、审议通过了《关于新增2025年度担保额度预计的议案》 公司及合并报表范围内子公司2025年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币2.50亿元，公司及合并 报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币3.98亿元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在 《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于新增2025年度担保额度预计的公 告》（公告编号：2025-028）。 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五届董事会第十六次会议通知和材 料于2025年6月4日以专人送出和通讯方式发出，并于2025年6月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名。本次会 议由董事长陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 6 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次会议第二项议案在提交公司董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议 并出具审查意见；本次会议第四项议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年 第一次会议审议，对董事候选人的任职资格进行了审查；本次会议第五项议案已 经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－045 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外担保事项概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十六次及2025年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意金 浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、 合营公司）提供担保，额度为不超过人民币12.59亿元，在不超过上 述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规 定的担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司分别于2025年2月14 日、2025年3月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度公司及子公司对外担 保额度预计的公告》（公告编号：2025－010）《2025年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2025－019）。 二、调剂事项概述 为满足公司、子公司业务发展需要，推动公司业务的开展，公司 在不改变上述担保 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-029 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 本公司 2022 年 A 股员工持股计划(「本员工持股计划」)第二个锁定期及剩余预留 第一个锁定期将分别于 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 7 月 15 日届满。根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》以及《2022 年 A 股员工 持股计划份额认购协议书》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股员工持股计划第二 个解锁期及剩余预留第一个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第二个解锁期及剩余 预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司目前总股本的 本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司《关于 2022 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2025 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 汉邦高科为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况， 拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不 超过 1.5 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资 产负债率超过 70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为 被担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐 朝控股、李柠先生为公司 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存 量授信担保、新增授信担保 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 二〇二五年五月 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东发言和提问 （二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证 律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。 （三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中自科技股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 （四）表决结果：本次股东会议案五、十一、十三为特别决议议案，由出席会议 （包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：董事长因公出差，无法主持本次股东大会，故由副董事长曾晖先生担任本次会议主持 人。 4、会议召开方式：公司2025年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，以现 场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议；通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴"）作为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律规章的规定和要求，公司 对华兴2024年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴在资质、制度等方面合规、有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 （一） 基本信息 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建 省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人： ...