北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事长昌敬，现提名 陈帆城先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训 证明，但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相 关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司" ）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-023 慧翰微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年 度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司注 册资本有以下变动：以公司总股本 7,015 万股为基数,以资本公积金向全体在册 股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股，转增后公司总股本为 根据上述情况对公 ...

Core Viewpoint - The article discusses the nomination of independent directors for Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., emphasizing the qualifications and independence of the candidates proposed by Shanghai Fuxin Fangao Integrated Circuit Technology Co., Ltd. and Shanghai Fudan Fuxin Technology Industry Holdings Co., Ltd. [1][3][9] Summary by Sections Nomination and Candidate Qualifications - The nominees, Shi Yanling and Wang Meijuan, have been proposed as independent directors for the tenth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. and have agreed to the nomination [1][9] - The nominees possess basic knowledge of listed company operations and have over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management [1][9] Compliance with Regulations - The nominees meet the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies by the China Securities Regulatory Commission [1][4][9] - The nominees have completed training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [1][4] Independence Criteria - The nominees are deemed independent, with no relationships that could affect their independence, such as being employed by the company or holding significant shares [1][6][10] - Specific criteria for independence include not being a major shareholder or having significant business dealings with the company [1][6][10] Record of Conduct - The nominees have no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [2][6][10] - They have not been publicly reprimanded by the stock exchange or have any significant credit issues [2][6][10] Additional Qualifications - The nominees have not served as independent directors in more than three domestic listed companies and have not served continuously for more than six years in the same company [2][6][10] - The nominees have passed the qualification review by the nomination committee of the ninth board of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. [7][11]

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立 董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合相关法律法规、 规范性文件规定的任职条件和独立性要求。符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规要求。上述独立董事候选人具有丰富的专业 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经 历符合《上市公司独立董事管理办法》以及《昆山龙腾光电股份有限公司独立董 事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名白鸣为新 疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

独立董事提名人声明与承诺 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

附件 4 提名人江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会，现提名杨 林为江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏华海诚科新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

Group 1 - The Nomination Committee of Zhiyang Innovation Technology Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the fourth board of directors [1] - The independent director candidates do not hold shares in the company and have no relationships with major shareholders or other board members [1] - The candidates meet the requirements set forth in the Company Law and other relevant regulations, with no disqualifications or penalties from regulatory bodies [1] Group 2 - The candidates have committed to participate in the necessary training for independent directors and obtain the required certification from the Shanghai Stock Exchange [2] - The Nomination Committee has agreed to nominate Ms. Li Qifeng and Mr. Qi Tong as independent director candidates for the fourth board of directors [2] - The nomination will be submitted for review at the 14th meeting of the fourth board of directors [2]