第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十一次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度 报告及摘要的议案》。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-055 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度 计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备符 ...

Meeting Details - The 2025 Fourth Meeting of the Ninth Supervisory Board of Shandong Haohua was held on August 21, 2025, with all four attending supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Meeting Resolutions - The board's preparation and review of the 2025 Half-Year Report were confirmed to comply with legal and regulatory requirements, accurately reflecting the company's actual situation [2] - The company agreed to provide a guarantee of 15.3 million yuan for a 30 million yuan bank loan to its joint venture, Shandong Haohua Liwei New Materials Co., Ltd., with a guarantee period not exceeding 36 months [2] - The company conducted impairment testing on inventories and receivables as of June 30, 2025, and recognized asset impairment provisions based on the test results [2] - The company decided to amend 25 internal regulations, including the Articles of Association, to enhance governance and operational standards [2]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-037 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备 和资产减值准备的公告 合计 597.29 二、本次计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股 东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状 ...

Core Viewpoint - The company has approved its 2025 semi-annual report and various governance changes, including the cancellation of the supervisory board and the revision of internal governance systems and dividend policies [6][8][24]. Company Overview - The company is named Fujian Shennong Development Co., Ltd. and is listed under the stock code 002299 [5]. - The company held its seventh board meeting on August 15, 2025, to discuss and approve the semi-annual report and other governance matters [5][16]. Financial and Governance Decisions - The board approved the 2025 semi-annual report with a unanimous vote of 9 in favor, indicating that the report accurately reflects the company's financial status [6][17]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period [2]. - The company plans to revise its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [8][24]. - The company has proposed a new three-year dividend return plan for 2025-2027, which is pending approval at the upcoming shareholder meeting [10][21]. Asset Management - The company has decided to recognize an asset impairment provision totaling 84.54 million yuan for the first half of 2025, which aims to provide a fair representation of its financial condition [11][21]. Upcoming Shareholder Meeting - A second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for September 3, 2025, to vote on the proposed governance changes and dividend plan [13][14].

董事会审计委员会关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，对公司《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减 值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值 及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年八月四日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-060 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 公司报告期控股股东未发生变更。 □适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 4、控股股东或 ...

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。 (十)审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年度内部控制评价报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (十一)审议通过了关于公司2024年度财务报告内部控制审计报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 公司2024年度财务报告内部控制审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年度内部控制审计报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (十二)审议通过了关于公司2024年度社会责任报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 《2024年度社会责任报告》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.c ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）董事会意见 公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的 事项。 （三）监事会意见 监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备， 更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 特此公告。 福建福光股份有限公司 董事会 2025年4月22日 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-022 福建福光股份有限公司 网络投票起止时间：自2025年5月19日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至2025年5月19日 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025年5月19日 15点0 ...