高铁电气: 高铁电气：关于2025年度日常关联交易 额度预计的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事 ...

合众思壮: 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-008 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电话、传真、电子邮 件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈 文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形 ...

捷荣技术: 独立董事2025年第一次专门会议暨对公 司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十三次会议相关事 项在 2025 年 3 月 24 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的事项 根据公司提交的资料，公司独立董事对2024年度发生的日常关联交易情况及 表了同意的审核意见，独立董事认为： 公司2024年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允 ...

捷荣技术: 关于2025年度日常关联交易额度预计的 公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 圳长城开发科技股份有限公司（简称"深科技"）、苏州捷荣模具科技有限公司 （简称"苏州捷荣"）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 （简称"捷荣集团"）、东莞华誉精密技术有限公司（简称"东莞华誉"）等及 其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品 和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关 联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联 交易预计额度。 案尚需提交公司股东大会审议。 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（2）公司预计 2025 年日常关联交易事项符合公司经营情况。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议" ）于 2024 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司 2024 年与中联重科融资租赁（北京）有限 公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常的经 营行为。实际关联交易金额低于预计数，对公司日常经营及业绩影响 较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。 中联重科: 第七届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议审核意见 中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-012 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-011 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 表 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-006 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2025 年度将与实际控制人中国电子 信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营企业等关联 方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供 劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2025 年度采购类（采 购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 87,344 万元、销售类（销售商品/提供劳务） 交易金额不超过人民币 59,700 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋 商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2025 年度将 与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 3 万元；预计 2025 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,202 万元； （3）为继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，公司拟与中国电子就商标 授权与销售代理签署协议，商标授权使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 | | | | | | 本年初截至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价 | 2025 年预计 | 2025 年 1 月 | 上年实际 | | 易类别 | | | 原则 | 金额 | 31 日已发生 | 发生 | | | | | | | 金额 | | | | 中化工油气销售有限公司 | 苯、丙烯等 | 市价 | 112,595.44 | 4,715.06 | 111,765.49 | | | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 双酚 A、丙烯等 | 市价 | 59,600.00 | 5,030.70 | 29,867.59 | | | 中化国际（控股）股份有限公司 | 苯等 | 市价 | 45,600.00 | | | | ...

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，全体监事一致认为：2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展 的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-003 《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见 公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年2月28日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年2月25日分 别以专人送达、 ...