Group 1 - The company held its 28th meeting of the sixth board of directors on December 8, 2025, where several key resolutions were passed, including changes to the registered capital and amendments to the company's articles of association [2][3][28] - The company completed the repurchase and cancellation of 9,121,500 restricted shares, reducing the total number of shares to 1,415,267,079 and the registered capital to 1,415,267,079 yuan [3][28] - The company will no longer have a supervisory board; the audit committee of the board will assume the relevant powers previously held by the supervisory board [3][29] Group 2 - The company proposed to revise the "Rules for Shareholders' Meetings," changing its name to "Rules for Shareholder Meetings," which still requires approval from the shareholders' meeting [7][8][9] - The board also approved the revision of the "Rules for Board Meetings," which will also need to be submitted for shareholder approval [11][12][13] - The independent director system was revised to include a new chapter on the annual report work procedures for independent directors, detailing their responsibilities during the annual report preparation process [14][15][16] Group 3 - The company plans to publicly bid for 100% equity of Meishan Guorun Jinxiang Drainage Co., Ltd., which is owned by its wholly-owned subsidiary, Sichuan Development Guorun Water Investment Co., Ltd. [22][34] - The bidding price for the equity is set at 56.2 million yuan, which aligns with the assessed value of the company [34][61] - The acquisition aims to enhance the company's market share in the water service sector and improve operational efficiency [22][68][70] Group 4 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025, to discuss the resolutions passed by the board [25][76] - The meeting will allow shareholders to vote both in person and online, ensuring compliance with relevant regulations [78][81] - The company emphasizes that the resolutions discussed will significantly impact minority investors, and separate counting of votes will be conducted for them [81]

Group 1 - The company held its fourth board meeting on December 9, 2025, with all 10 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The board approved the use of self-owned funds to pay for part of the fundraising investment projects, which will later be replaced with equivalent amounts from the raised funds [2][15][20] - The board also approved several governance system revisions, including amendments to the rules for shareholder meetings and board meetings, which will require special resolutions at the upcoming shareholder meeting [4][6][7][11] Group 2 - The company plans to hold its fifth extraordinary shareholder meeting on December 25, 2025, combining on-site and online voting [12][27][29] - The meeting will address various proposals that have already been approved by the board, with specific voting requirements for special resolutions [33][34] - Shareholders can register for the meeting through various methods, including in-person and online, with detailed instructions provided [35][39][40]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-053 北京华联商厦股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东会的通知 ● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间： 现场会议：2025年12月25日（周四）下午14：00 网络投票：2025年12月25日（周四）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午 9：15一9:25， 9：30一11：30，下午 13：00一15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15至下 午15:00之间的任意时间。 ● 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东会届次： 2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范 ...

■ 三、制定、修订公司治理制度的情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、 修订了部分公司治理制 度，具体情况如下： ■ 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025年12月9日 第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-070 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2025年 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月24日 13 点30 分 召开地点：安徽 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-059 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2025年12月8日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年12月6日以电子邮件方式通知全 体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名（其中4名董事现场参会，6名董事以通讯表决方 式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持，公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 同意公司注册资本由51,324.6484万元变更为51,317.3176万元 ...

一、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》 1.1《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-28 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第四次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于12月1日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托 出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符 合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 1.4《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.5《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》 表决情 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2025-036 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次（临时）会议通知于2025年12 月1日以书面、电子邮件等方式发出，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实 际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方 明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十五次会议通知于2025年11月30日以邮 件和电话的方式发出，会议于2025年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西 路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议 由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-112 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议 决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核工作 细则》《总经理工作细则》《董事会秘书 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2025年12月2日以电子邮 件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召 开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管 人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 （1）修订《董事会议事规则》 （2）修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） （3）修订《独立董事工作制度》 （4）修订《独立董事专门会议工作制度》 （5）修订《董事会审计委员会议事规则》 （6）修订《董事会提名委员会议事规则》 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上 ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 10th Board of Directors on December 4, 2025, via communication, with all 13 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][4]. - The Board approved multiple proposals regarding the revision of the company's articles of association and governance systems, which will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [3][5][6]. Group 2 - The company announced the convening of the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 22, 2025, in Shanghai, with specific voting procedures outlined [29][85]. - The meeting will include proposals that require a special resolution, needing more than two-thirds of the valid voting rights held by attending shareholders to pass [90].