目 录 股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 的有关规定，制定如下规定： 日照港股份有限公司 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年九月十二日 一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席 会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股 东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。 六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方 式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照 本公司发布的《关于 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监 事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将一并废止，同时结合有关法律法规的最新规定， 并结合公司的实际情况，同步对《公司章程》以及部分相关治理制度做出相应修 订及制定。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 ...

Core Points - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will discuss and vote on key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [6][10] - The meeting will be conducted with a combination of on-site and online voting, and the results will be announced after the meeting [4][7] Meeting Procedures - Attendees must register and confirm their attendance before the meeting starts, and latecomers will not be allowed to participate in voting [2][3] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the rules regarding the order and timing of their contributions [2][3] - The meeting will be presided over by the chairman of the board, and legal representatives will be present to provide legal opinions [7][12] Proposals for Discussion - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board, with its powers being transferred to the audit committee of the board of directors [6][8] - Proposal 2 focuses on the revision and establishment of internal governance systems to enhance the company's management [10][11] - The company will seek authorization from the shareholders to handle necessary business registration changes and amendments to the articles of association [8][11]

浙江京华激光科技股份有限公司 浙江京华激光科技股份有限公司 技股份有限公司 浙江京华激光科 浙江京华激光科技股份有限公司 浙江京华激光科技股份有限公司 一、现场会议时间及地点 二、网络投票系统及起止时间 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议股东发言、提问。 （五）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一 名监事作为监票人。 （六）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。 （七）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。 三、会议议程 （一）股东及参会人员签到。 （二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数。 （三）宣读本次会议议案并提请股东大会审议。 位股东进行审议； 子议案，各位股东进行审议； 股东进行审议。 （八）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。 （九）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。 （十）律师宣读法律意见书。 （十一）主持人宣布会 ...

Core Points - Jiangxi Hongcheng Environment Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders on September 11, 2025, to discuss key proposals including the cancellation of the supervisory board and changes to the company's registered capital [3][6][12]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to attend the meeting [1]. - The meeting will be held both in-person and via online voting, with specific time slots designated for each [3]. - The meeting will be presided over by the chairman, who will announce the attendance and the agenda [4]. Group 2: Proposals - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board and the corresponding amendments to the company's articles of association [5][6]. - Proposal 2 includes changes to the registered capital due to the conversion of convertible bonds, increasing the total share capital from 1,090,074,048 shares to 1,284,155,178 shares [6][12]. Group 3: Governance and Compliance - The company aims to enhance its governance structure and compliance with legal regulations through these proposed changes [6][12]. - The meeting will ensure that all shareholder rights are respected and that the process adheres to relevant laws and regulations [21].

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 11, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods [4][5] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board, change the company's registered address, and amend the articles of association [6][8] - The company plans to increase the board of directors from 7 to 8 members, including one employee representative director [6][8] - The registered capital will be adjusted from RMB 500 million to RMB 500,006,519 due to the issuance of 8.8 million convertible bonds [8][9] Meeting Procedures - The meeting will be organized by the board of directors, and all attendees must comply with legal obligations to maintain order and efficiency [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [2][4] - Attendees must register with valid identification and may speak or ask questions after registering in advance [3][7] Proposed Amendments - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [6][8] - The company's registered address will change from No. 9, Pidu Road, Haining, Zhejiang to No. 23, Shidai Road, Haining, Zhejiang [6][8] - The articles of association will be amended to reflect these changes, including the removal of references to the supervisory board [8][9]

山东东宏管业股份有限公司 会议资料 二○二五年九月十二日 东宏股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东宏股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、 《山东东宏管业股份有限公司章程》、 《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全 的，谢绝参会。 二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项 事宜。 三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩 序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、 股东（或股东代表） ...

在此次人事调整中，原副行长段红涛因职务变动，已于2025年8月29日提交辞呈，辞去其在工行的副行 长、董事会秘书及公司秘书职务。公开信息显示，段红涛已于2025年6月起担任工行党委副书记，并于 今年7月工行2025年年中工作会上以新的身份正式出席会议。 此次涉及调整的三位高管均具备丰富的金融行业从业经验。 姚明德出生于1970年，自2024年3月起担任工行副行长。他曾在中国农业银行总行财务会计部、三农核 算与考评中心以及普惠金融核算与考评中心担任高级管理职务，并曾出任中国农业银行（莫斯科）有限 公司董事长及深圳市分行行长，拥有深厚的财务与管理背景。 姚明德（资料 图）智通财经 段红涛出生于1969年，自2023年3月起任工行副行长，并于2024年8月起兼任工行董事会秘书。他曾在中 国建设银行湖北省分行、青岛市分行、山东省分行担任行长助理、副行长及行长等职务，并曾任中国建 设银行总行办公室主任，管理经验丰富。 8月29日，中国工商银行（以下简称"工行"）在披露其2025年年中业绩报告的同日同步发布了数则重大 人事变动公告，其中最引人关注的是，工行首次设立了首席财务官（CFO）一职。此举标志着工行在公 司治理结构 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 贵州振华风光半导体股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》《贵州振华 风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定贵州振华风光 半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证 明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须 个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资 料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及 所持有的表决权数量之前，会议 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss significant changes including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1][6] - The company aims to enhance its governance structure and internal management systems through the proposed resolutions [7] Meeting Details - The meeting is scheduled for September 9, 2025, at 14:00 in Xiamen, with both on-site and online voting options available [4] - Shareholders must arrive 30 minutes prior to the meeting for registration, and the voting process will include a combination of physical and online methods [3][4] Agenda Items - The first resolution involves the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, total share capital, and amendments to the articles of association [5][6] - The second resolution focuses on revising and establishing internal governance systems that require shareholder approval [7] Capital Changes - As of March 31, 2025, the company's total share capital was 167,813,892 shares, which increased to 167,813,997 shares by June 30, 2025, due to the conversion of bonds [6] - The company plans to update its articles of association to reflect these changes in share capital [6] Governance Improvements - The company is revising its internal governance systems to align with updated regulations and improve operational efficiency [7] - Specific governance documents, such as the remuneration management system for directors and senior management, are being proposed for revision [7]