证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

Group 1 - The company held the sixth meeting of the fourth supervisory board on June 18, 2025, in Shanghai, which was legally convened and attended by all three supervisors [1][2] - The supervisory board voted unanimously to cancel the supervisory board in order to improve the corporate governance structure and comply with the new regulations effective from July 1, 2024, and March 28, 2025 [1][2] - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors, and related supervisory board regulations will be abolished [1]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-034 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第八 届董事会第四次会议，审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的议案。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据中华 人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章 程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要涉及以下几个方面： 一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关表述。 三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-025 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 下简称"《证券法》"） ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-21 东方电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 7 人，实 际参加会议的董事 7 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《东方电子股份有限公司章程》《东方电 子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核， 公司董事会提名刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会批准之日始至本届董事会任期满止。（候选人简历见附件一） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日以现场加通 讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于修订公司章程的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 本议案尚需 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意见后，提名邵雄辉、孙乐宜、 石松佳子为公司第三届董事会非独立董 ...