证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-042 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订 <公司章程> 的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次 《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废 止。 《公司章程》具体修改内容如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人。 担任法定 ...

烟台中宠食品股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 烟台中宠食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业法 人营业执照，营业执照号/统一社会信用代码：913700007337235643。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2017 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让 系统进行转让。 公司不得修改公司章程中的前款规定。 第四条 公司 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意，0 票反对， ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经 贸企改20011218 号文批准，以发起方式设立；并于 取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 2005 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 5800 万股，于 2005 年 4 月 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二五年七月 浙江永强集团股份有限公司章程 浙江永强集团股份有限公司章程 浙江永强集团股份有限公司章程 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 浙江永强集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91330000743452075L。 第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 20101273 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江永强集团股份有限公司 英文名称：YOTRIO GROUP CO.,LTD 第五条 公 ...

浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司 章 程 料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 第一章 总则 英文名称：ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.，LTD.。 第五条 公司住所：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村，英文地址： RUANGANG VILLAGE，LANTING TOWN，KEQIAO，SHAOXING。邮政编码：312043。 第六条 公司注册资本为人民币 191,681,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日星期五下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张辉阳先生 会议议程： 一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 二、宣读股东大会会议须知 三、宣读议案 非累积投票议案 联交易的议案》； 四、与会股东审议议案 五、股东及股东代理人进行记名式投票表决 六、计票及监票 七、监票人代表宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、与会人员签署会议文件 十、大会闭幕 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年七月十八日 科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 18 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程： 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： 序号 议案名称 四、进行表决。 五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名）， 监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （三）审议议案： （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025年7月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （ ...

广东海川智能机器股份有限公司 章程 二〇二五年七月九日 广东海川智能机器股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东海川智能机器有限公司依法变更设立，广东海川智能机器有限公 司的原有股东即为公司发起人；公司在佛山市顺德区市场安全监管局（现已变更 为佛山市顺德区市场监督管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91440606766570429D。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第三条 公司于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,800万股，2017年11 月6日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广东海川智能机 ...