山西通宝能源股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业" ）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 关联交易管理制度 第一章 总则 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开 ...

第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"、 "复星医药"或"上市公司"）及附属公司（以下合称"本集团"）关联交易行 为，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"联交所《上市规则》"）等法律、法规、规 章、规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应当保证合法性、必要性、合理性和公允性，并保持上市 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 交易各方不得隐瞒关联/连关系或者采取其他手段，规避本公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 上海复星医药（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第三条 股东会、董事会应当根据本公司证券上市地监管机构以及《公司章 程》的规定对关联交易实 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 关联交易管理制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 关联交易管理制度 黄山永新股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的交易 行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 -1- 第二条 公司进行关联交易，应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则， 保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善江苏常友环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合 理，维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规以及《江苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易系指公司及公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （十六）与存在关联关系的企业集团财务公司以及公司控股的财务公司与 关联人发生的存款、贷款等金融业务； （十七）关联双方共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联 ...

国机汽车股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国机汽车股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的决策管理和信息披露等事宜，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、行政法规、规范性文件，以及公司治理制度的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 关联交易是指公司及公司控股子公司与关联人之间发 生的资源或义务转移的事项，公司与关联人之间发生的关联交易的决 策管理、信息披露等事项，应当遵循本办法。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏 离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司和非关联股东的 合法权益； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公 司利益，必要 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司相关责任人应对关联交易进行管理。如果拟 发生的交易构成关联交易，应当及时向董事会办公室报告，在公司履行相关审议、 披露程序后方可进行交易。 第三条 公司关联交易应当 ...

（2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会批 准，2018 年 11 月 20 日经 2018 年度第一次临时股东大会第 一次修订，2021 年 11 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大 会第二次修订，2025 年 6 月 16 日经 2024 年度股东会第三次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国交通建设股份有限公司（简称公司） 的关联（连）（简称关联）交易行为，保护公司、股东、特 别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（简称两地上市规则）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等法律、法规和 规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所和香港联合交易所有限 公司（分别简称为上交所和联交所）两地上市，关联交易管 理应当同时遵守两地 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-075 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025 年 6 月 12 日 公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团） 有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会 召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关 关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实 施管理办法》的议案 序号 议案名称 于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的 公告》（公告编号：临 2025-074）。 A 股股东 采用上海证券 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《杭州高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联关系与关联人 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行 控制或影响的具体方式、途 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联 人回避表决原则； 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： ...