国信证券股份有限公司 会 议 材 料 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 议案 1： 国信证券 2025 年第二次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等规定并结合公司实际经营需要，公司拟对《国信证券股份有 限公司章程》 （下称《公司章程》 关于修订公司章程及其附件的议案 各位股东： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 修订）》 《上市公司股东会规则》 ）及其附件《国信证券股份有限公司股东大会议 事规则》《国信证券股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订，并将 《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《国信证 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （十九）中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他交 易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之 ...

Core Points - The document outlines the management system for related party transactions of Shanghai Environment Group Co., Ltd, aiming to ensure fairness and protect the rights of shareholders [1][2][3] - The system applies to the company and its subsidiaries, defining related parties and the types of transactions that fall under this regulation [1][2][3] Related Party Transactions and Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [2][3] - Related transactions encompass various activities such as asset purchases, financial assistance, and management services [2][3][4] Principles of Related Party Transactions - Related party transactions must adhere to principles of honesty, fairness, and transparency [4][5] - The pricing of these transactions should be fair and based on market standards or reasonable costs [3][4][5] Decision-Making and Approval Process - Transactions exceeding certain thresholds require approval from independent directors and must be disclosed [5][6] - The company must follow specific procedures for reviewing and approving related party transactions, especially those involving significant amounts [5][6][7] Disclosure and Reporting Requirements - The company is obligated to disclose related party transactions according to stock exchange regulations [36][37] - Directors and major shareholders must report related party relationships to the board for proper management [18][19] Additional Provisions - The document includes provisions for financial assistance to related parties, ensuring that such transactions are properly evaluated and approved [24][25] - It also outlines the need for risk assessment and management when engaging in financial transactions with related parties [12][13]

Core Viewpoint - The document outlines the management measures for related party transactions of Robotech Intelligent Technology Co., Ltd, ensuring fairness and compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: General Principles - The purpose of the management measures is to standardize related party transactions and ensure their fairness based on various laws and regulations [2]. - Related party transactions include a wide range of activities such as asset purchases, financial support, and management contracts [2][3]. - Certain activities, such as purchasing daily operational materials, are excluded from the definition of related party transactions [3]. Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have a special relationship with the company [3][4]. - Legal entities that are considered related parties include those that directly or indirectly control the company or are controlled by the same entity [4]. - Natural persons who hold more than 5% of the company's shares or are company directors or senior management are also classified as related parties [4][5]. Group 3: Principles of Related Party Transactions - Related party transactions must adhere to principles of honesty, fairness, and transparency, with prices generally aligning with market standards [5][6]. - Written agreements are required for related party transactions, ensuring clarity and mutual consent [5][6]. Group 4: Pricing and Management of Related Party Transactions - Pricing for related party transactions should primarily follow market prices; if unavailable, cost-plus pricing or negotiated prices may be used [5][6]. - The board of directors or independent directors can seek independent financial advice if there are doubts about the fairness of transaction prices [6][7]. Group 5: Approval and Disclosure Procedures - Transactions exceeding specified thresholds must be reviewed by the board of directors and disclosed in a timely manner [7][8]. - Related party transactions that exceed certain amounts must be submitted for shareholder approval, with specific disclosure requirements [8][9]. Group 6: Special Cases and Exemptions - Certain transactions, such as public tenders or those involving cash contributions, may be exempt from the usual approval processes [10][11]. - Daily related party transactions can be estimated and disclosed annually, with adjustments made for any significant deviations [10][11]. Group 7: Voting Procedures for Shareholders - Related shareholders must abstain from voting on matters that constitute related party transactions [12][13]. - The board must determine whether a matter constitutes a related party transaction and notify related shareholders accordingly [12][13]. Group 8: Execution of Related Party Transaction Contracts - Approved related party transactions must be implemented by the management according to the board's decisions [16][17]. - Any significant changes to approved contracts require consent from the original approving body [16][17].

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）款至第（六）款所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管 ...

亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 (修订草案) (本关联交易管理办法修订草案经 2025 年 8 月 26 日召开的亚振家居 股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东 会批准后生效） 目 录 亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体 与公司关联人之间发生的交易。公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）公平、公正、公开的原则； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织） ...

上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）本制度所指关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事 ...

杭州天目山药业股份有限公司关联交易管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称 《股票上市规则》） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必要性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿原则； 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 （二）公平、公正、公开原则； （三 ...

Core Points - The document outlines the management system for related party transactions of Jiangsu Canqin Technology Co., Ltd, aiming to standardize operations and protect the rights of investors, especially minority shareholders [1][2] - The system establishes principles for conducting related party transactions, emphasizing fairness, transparency, and compliance with national regulations [1][2] - It defines related parties and transactions, detailing the criteria for identifying related parties and the types of transactions that fall under this category [2][3] Summary by Sections General Principles - The company must adhere to principles of equality, voluntariness, and fairness in related party transactions [1] - Related transactions must not harm the rights of shareholders, particularly minority shareholders [1] Identification of Related Parties and Transactions - Related parties include individuals or entities that control the company, hold more than 5% of shares, or are family members of key stakeholders [2] - Related transactions encompass significant transactions such as asset purchases, investments, and management agreements [2][3] Decision-Making Procedures for Related Transactions - Transactions exceeding certain thresholds must be submitted to the board of directors for approval [4][5] - Specific criteria are set for transactions that require shareholder approval, particularly those involving significant amounts [4][5] Pricing of Related Transactions - Transactions must be documented with clear pricing policies, ensuring that prices are fair and based on market standards [10][11] - Various pricing methods are outlined, including cost-plus and comparable uncontrolled price methods [11] Special Provisions for Daily Related Transactions - The company should estimate daily related transactions for the upcoming fiscal year and disclose any significant deviations [12] - Agreements for daily transactions must include essential terms such as pricing and payment arrangements [12][13] Exemptions from Related Transaction Procedures - Certain transactions, such as cash subscriptions for public offerings, may be exempt from standard approval processes [13] Accountability - Departments failing to comply with the established procedures may face disciplinary actions based on the severity of the impact on the company [14] Miscellaneous - The document specifies that it will take effect upon approval by the shareholders and will be interpreted by the board of directors [14]

恒通物流股份有限公司 关联交易管理制度 恒通物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《恒通物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定 ...