Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 30, 2025, at 14:30 [2][5] - The meeting will be convened by the board of directors, and voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the training center of Shanghai Automotive Group Co., Ltd. located at 79 Tongjia Road, Hongkou District, Shanghai [2][3] Group 2 - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, with voting available on the day of the meeting from 9:15 to 15:00 [3][5] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from December 25, 2025 [11][12] - The company will provide a reminder service for small and medium-sized investors to ensure they can participate and vote [8] Group 3 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's ninth board of directors' fifth meeting [6][19] - There are no special resolutions or proposals requiring separate voting for minority shareholders [7] - Related shareholders must abstain from voting on certain proposals, specifically proposals 1, 2, and 3 [7][19] Group 4 - The company has established a framework for daily related transactions, which includes agreements for product supply, comprehensive services, leasing, and financial services [18][21] - The expected amounts for these daily related transactions for the first half of 2026 will be submitted for shareholder approval [19][21] - The independent directors have confirmed that these transactions are necessary for the company's operations and do not harm the interests of minority shareholders [20][27]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-092 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月11日以电子邮件方式向全体董事发 出召开第十一届董事会第六次会议的通知。本次董事会会议于2025年12月12日在公司以通信表决方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

Core Viewpoint - The company and its subsidiaries expect to engage in daily related transactions with affiliated parties, specifically Changfei Fiber and its subsidiaries, amounting to no more than 480 million yuan by 2026, covering procurement of raw materials, labor services, and property leasing [1] Group 1 - The board of directors and the supervisory board approved the related party transactions on December 12, 2025, pending shareholder meeting approval [1] - In the first three quarters of 2025, Changfei Fiber reported total operating revenue of 10.275 billion yuan and a net profit of 541 million yuan [1] - The company believes that Changfei Fiber has good creditworthiness and performance capability, and that the related transactions will adhere to the principle of fairness without causing significant adverse effects on the company [1]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-076 金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知和会议材料于2025年 12月9日以专人送达、飞书、微信等方式发出。会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议为 紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息，本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-66 重庆宗申动力机械股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）预计2026年度与重庆赛科龙摩托车制造有限公司、 江苏宗申车业有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接 受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为157,600万元。2025年1-10月 同类交易实际发生金额为126,135.10万元。 2．公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联 交易预计情况的议案》。在董事会表决时，四名关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国 先生依法回避表决，其余五名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同 意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事对该事项发表了独立审核意见， ...

南方财经12月11日电，中材国际（600970.SH）公告，预计2026年度与关联方签署日常关联交易合同总 额约896,350.17万元，较2025年大幅下降。主要涉及工程承包167,661.85万元、销售及劳务605,620.70万 元、采购及接受劳务121,067.62万元。受水泥行业投资放缓、矿山运维减少及替代燃料需求波动影响， 关联交易规模显著收缩。 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-097 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月26日 13 点 30分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月26日 至2025年12月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-057 浪潮软件股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：168.35万份； ● 本次行权登记日期：2025年12月8日。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票 期权行权，现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年12月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浪 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通 知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公 司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以 下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不 超过人民币310,300万元，20 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，中巨芯公告称，公司于2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议 审议通过了《关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案》。公司拟与公司第一大股东浙江巨化股份 有限公司（简称"巨化股份"）及其控股股东巨化集团有限公司（简称"巨化集团"）续签《巨化集团有限 公司、浙江巨化股份有限公司与中巨芯科技股份有限公司日常生产经营合同书》（简称"《日常生产经 营合同书》"），规范日常关联交易行为，维护各方及其股东的合法权益，不会损害公司和全部股东特 别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于公司减少 重复投资和资源浪费，保障生产经营安全与稳定。合同书有效期限为三年，自2026年1月1日起至2028年 12月31日止。 ...