证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-21 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》 、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通 过了如下决议： 一、审议并通过"公司 2025 年半年度报告"及摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露 的"公司 2025 年半年度报告"及摘要。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计 委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 二、审议并通过"关于修订及新增公司部分治理制度的议案"； 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...