广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案... 6 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。 公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联 交易的预计额度。其中拟向关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包 括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）050号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...