基蛋生物科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构。 第三章 职责权限 基蛋生物科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，制定《审计委员会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执 行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计 师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名成员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则等有关规定以及 《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的非执行 董事或独立董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为具备公司 股票上市地证券监管规则规定的具备会计或财务管理专长的专业人士 ...