证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴 大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、 马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席 漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订 <成都高新发展股份有限公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订， 修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-032 中远海运能源运输股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中 远海能关于为全资子公司提供年度担保额度的公告》（公告编号：2025-033）。 二、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 经审议，董事会同意由公司作为发行主体，在中国银行间市场交易商协会申 请注册发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据，期限不超过 董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次注册发行 中期票据的相关事宜。 二〇二五年第八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第八次董 事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议 于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 10th Board of Directors, with all 7 directors present, to discuss and approve key resolutions [1][2] - A proposal to amend the company's articles of association was unanimously approved to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 10, 2025, to review the proposed amendments [2]