协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议通知于2025年6月29日以 书面及电子邮件形式发出，会议于2025年7月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 本议案相关制度修订、更名、废止情况如下： ■ 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述 变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 会议 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 6 月 29 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 公司对照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文 件的有关规定，公司董事会修订了 ...

一、本次会议的基本情况 东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-028 上海凯鑫分离技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开 了第四届董事会第六次会议，公司董事会决定于2025年7月23日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议时间：2025年7月23日（星期三）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025年7月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： 序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 等事项适用本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 行使下列职权： 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 定有关董事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； …… （四）审议批准监事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案； （九）审议批准如下担保事项： …… …… （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； 近一期经审计总资产 30%的担保； ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司> 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会 议事规则》部分条款进行修订。 附件一：《中炬高新公司章程修订对比表》 附件二：《中炬高新股东会议事规则修订对比表》 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 附件一、《中炬 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-030 深圳雷柏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 为贯彻落实新《公司法》，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理 上述事项涉及的工商备案等相关事宜。 《公司章程修订案》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议 事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 则〉的议案》。 《股东会议事规则》 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://ww w.cni ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则 修订前后对照表 序号 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》 条款 修订依据 对未包括在会议通 银行股份有限公司章程》 第一百四十三条调整表述 下列事项应当经本行全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 下列事项应当经本行全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本行章程规定的其他事项。 （四）法律、行政法规、监管规定和本行 章程规定的其他事项。 第三十三条 附则 第一条 宗旨 第一条 宗旨 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-027 易普力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务 委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司股东会议事规则> 的议案》 五、会议以 9 ...