Core Points - The company has established a management system for entrusted financial management to regulate its operations and protect investor interests [1][2] - The entrusted financial management business is aimed at enhancing the efficiency of idle funds while ensuring safety and liquidity [1][2] - The company is required to select qualified financial institutions with good credit and financial status for entrusted management [2][3] Summary by Sections General Principles - The system is designed to manage entrusted financial management and related information disclosure to prevent investment risks and protect investor rights [1] - The entrusted financial management refers to the operation and management of idle funds through professional financial institutions, ensuring capital preservation and appreciation [1] Management Authority - The company must use its own idle funds for financial transactions, ensuring it does not affect normal operations or investment needs [2] - Financial products chosen for investment must be low-risk and have good liquidity, with expected returns higher than the current RMB fixed deposit rate [2][3] Implementation Process - The financial department is responsible for the specific execution of financial management, including risk assessment and financial planning [5] - The internal audit department supervises the financial management process, ensuring compliance with approval and operational procedures [5][6] Confidentiality and Risk Management - Confidentiality measures are in place to protect sensitive information related to financial management [6] - The company must disclose any adverse developments in entrusted financial management promptly, including issues like fundraising failures or significant risks [6]

欧菲光集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有 效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下 简称"各主体"） 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事 会印章；合同专用章；财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；公司党委印 章、各党支部印章；公司校对章；各部门印章；工会公章、工会财务专用章。 第四条 管理机构与职责 （一）印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 （二）公司印章主管部门：法务部为公司用印主管部门，对公司印章使用进 行合规指导。 第二章 印章的刻制和启用 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程 审批通过后，由申请部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单 位申请刻制。原有印章应及时缴销。未经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻 制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的 ...

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好的执业质量记录及下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录； 第 1 页 共 7 页 （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欧菲光集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十七条， 需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 欧菲光集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事和高级管理人员 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 规则》 有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当遵守《公司法》、 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人 民共和国证券法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（下 称"深交所"）的相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报规定 第四条 ...

欧菲光集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第六条 财务负责人应具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人的 行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、 《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 制定本制度。 第二条 财务负责人是公司内对财务活动进行管理和监督的高级管理人员。 财务负责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务信息的真实性、合法 性、完整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、总经理的管理监督。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项 负有直接责任。 第三条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护全体股东的利益。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于财务负责人。 第二章 财务负责人的任职资格 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，经董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，出具本《法 律意见书》项下之法律意见。 为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明： 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）第105号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2023 年第一期股票 期权激励计划（以下简称"本股权激励计划""本计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中 ...

欧菲光7月29日公告，公司于7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，董事会同意聘任孙士泉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满为止。 ...

Group 1 - The company has research and development collaborations with mainstream eyewear manufacturers, but no products are currently used in commercially available products [2] - The company has no business dealings or collaborations with Alibaba [2]