深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、解任或其他原因离职的情形。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书选任及履职，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作规 范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与 深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立证券部，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员的有关法律责任，忠实履 行职责，维护公司利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培 训合格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025047 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ）于 2025 年 8 月 13 日 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》、 《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围并修订《公司章程》 根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第 十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。 本次《公司章程》修订后 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第一条 为加强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市科陆电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科陆电子科技股份有限 公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司下属分 ...

General Principles - The company establishes a system for the deferral and exemption of information disclosure to ensure compliance, timeliness, and fairness in information disclosure, protecting investors' rights [1][2] - The system is based on relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules [1] Scope of Deferral and Exemption - The company and other obligated parties must prudently determine matters for deferral or exemption of disclosure, following internal review procedures [3] - Deferral or exemption is allowed if there is sufficient evidence that the information involves state secrets or may violate confidentiality regulations [3][4] Internal Review Procedures - The application and review process for deferral and exemption includes submission of an application form, preliminary review by the board secretary, approval by the chairman, and reporting to regulatory bodies if necessary [4][5] - The company must discuss related risks and countermeasures during the internal review to ensure fairness and compliance [5] Management of Deferral and Exemption - Strict confidentiality measures must be implemented for information subject to deferral or exemption, including registration of insiders and control of information dissemination [6][7] - The board secretary must maintain records of deferral or exemption actions, ensuring documentation is preserved for at least ten years [6][7] Accountability - The company establishes a responsibility accountability mechanism for non-compliance with the deferral and exemption provisions, holding responsible personnel accountable for any adverse effects caused by failure to disclose timely [8]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市科陆电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董 ...

董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，更好 地提高公司经营和管理水平，将经营者利益与企业的长期利益结合起来，实现公 司可持续发展，维护股东利益。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第二条 适用范围： （一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴由董事 会、股东会审议通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。 （二）其他董事：除独立董事外，其他董事的董事岗位不从公司领取薪酬和 津贴。有董事身份并与公司有劳动关系（以下统称"内部董事"），且实际承担 了公司经营管理责任和工作的，适用本办法。 （三）高级管理人员：包括总裁、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》 规定的其他高级管理人员，适用本办法。 第三条 内部董事、高级管理人员薪酬与绩效管理原则： （一）战略一致性原则：以公司战略目标为导 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for fund transactions between Shenzhen Kelu Electronics Technology Co., Ltd. and its controlling shareholders, actual controllers, and other related parties, aiming to prevent fund occupation and protect the interests of the company and its stakeholders [1][2]. Group 1: General Principles - The system is established to regulate fund transactions and prevent the occupation of company funds by controlling shareholders and related parties [1]. - The system applies to the company and its subsidiaries included in the consolidated financial statements [1]. - Controlling shareholders and related parties are prohibited from harming the company's interests through their relationships [1]. Group 2: Fund Transaction Matters - Transactions with controlling shareholders and related parties must comply with national laws and the company's regulations [3]. - Fund transactions should be based on genuine transactions as specified in the regulations [3]. - Company departments and personnel are restricted from providing funds to controlling shareholders and related parties in various ways, including without proper consideration [3][4]. Group 3: Payment Procedures - Payments related to transactions with controlling shareholders and related parties require prior approval from the financial director and the president [5][6]. - The finance department must ensure compliance with the company's regulations and financial discipline during payment processes [5]. Group 4: Audit and Record Management - The appointed auditors must provide a special report on any fund occupation by controlling shareholders and related parties during the annual audit [6]. - The finance department is responsible for accurately accounting for and documenting fund transactions with related parties [6]. Group 5: Accountability and Penalties - The company will issue reminders and seek compensation for any losses caused by violations of the fund occupation regulations [7]. - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions and potential legal consequences [7]. - The company reserves the right to pursue legal action against responsible parties for any losses incurred due to violations of the system [7].

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing up to RMB 1.431 billion to be temporarily utilized for purchasing structured deposits with high safety and liquidity, with a maximum term of 12 months [1] Group 1: Cash Management Approval - The board of directors and supervisory board of the company approved the cash management proposal on August 27, 2024, allowing the use of idle raised funds [1] - The approved amount for cash management is capped at RMB 1.431 billion, which can be rolled over within a 12-month period [1] Group 2: Cash Management Implementation - The company and its subsidiaries have cumulatively purchased structured deposits amounting to RMB 5.724 billion through designated banks, with the highest single-day balance reaching RMB 1.431 billion [2] - A total of RMB 4.293 billion has been recovered from cash management products and returned to the special account for raised funds [2] Group 3: Current Status of Cash Management - As of the announcement date, all structured deposits purchased with idle raised funds have been recovered and returned to the special account, with no outstanding products remaining [3] - The total amount recovered from cash management products by August 12, 2025, was RMB 1.431 billion, generating a return of RMB 4.6962 million [5]

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing up to RMB 14.31 billion to be temporarily invested in structured deposits with a maturity of no more than 12 months, ensuring the safety and liquidity of the funds [1][2]. Summary by Sections Cash Management Approval - The board of directors and supervisory board of the company approved the cash management proposal on August 27, 2024, allowing the use of idle raised funds for cash management without affecting project implementation or fund safety [1]. Fund Utilization and Returns - The company and its subsidiaries have cumulatively purchased structured deposits amounting to RMB 57.24 billion within the approved limit, with a maximum daily balance of RMB 14.31 billion [2]. - A total of RMB 42.93 billion has been recovered from cash management products and returned to the special account for raised funds [2]. Cash Management Product Details - The structured deposits include various products with different terms and expected annualized returns, such as: - A product from CITIC Bank with a principal of RMB 15.3 million and an expected return of 1.68% [3]. - A product from China Merchants Bank with a principal of RMB 45.3 million and an expected return of 1.95% [3]. - The company has successfully recovered all structured deposits purchased through the special accounts, with no outstanding products as of the announcement date [4]. Financial Metrics - The highest single-day investment in cash management over the past 12 months was RMB 143.1 million, representing 2.91% of the net assets for the last year [4]. - The cumulative return from cash management in the last 12 months was 0.39% of the net profit for the last year [4].