江西天新药业股份有限公司 江西天新药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余小兵、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节、管理层讨论与 分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 ...

许晶 境内自然人 13.50 59,110,830 59,110,830 无 0 王光天 境内自然人 12.98 56,803,200 0 无 0 | 邱勤勇 境内自然人 | 8.11 | 35,502,000 | | 0 | 无 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天台县厚鼎投资管理 | | | | | | | | 其他 | 5.48 | 24,000,000 | 24,000,000 | 无 | 0 | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 陈为民 境内自然人 | 2.51 | 10,980,000 | | 0 | 无 | 0 | | 张七妹 境内自然人 | 0.66 | 2,886,491 | | 0 | 无 | 0 | | 天台县厚盛投资管理 | | | | | | | | 其他 | 0.46 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | 0 | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 天台县厚泰投资管理 | | | | | | | | 其他 | 0.46 | 2,000,0 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-055 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2025 年半年度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-037 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公司 2025 年半年度报告（全文及 ...

江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 江西天新药业股份有限公司 第一章 总则 （一）公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场 薪酬水平； 第一条 为了进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 薪酬管理工作，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规 和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： （一）公司的董事； （二）公司的高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理的原则为： 第一节 董事薪酬 第六条 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定。 独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。 第七条 在公司任职的非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬， 不再领取董事津贴。 第八条 未在公司任职的非独立董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用 由公司承担。 （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义 务大小 ...

江西天新药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西天新药业股份有限公司 第一章 总 则 审计项目正被立案调查； (八) 中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第一条 为规范江西天新药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公 司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准 确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和 规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》 （下称"公司章程"） 的规定制定本制度。 江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 本制度适用于如下人员和机构： 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送有关证券监 管机构。 第四条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及 ...

江西天新药业股份有限公司 投资者关系管理制度 或者泄露未公开重大信息的规定等； 江西天新药业股份有限公司 投资者关系管理制度 (二) 公司应当制定信息披露备查登记制度，对接受或者邀请特定对 象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容应当至少包 括活动时间、地点、方式（书面或者口头）、双方当事人姓名、 活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，公司应当 在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露； (三) 公司应当公开投资者关系管理活动相关制度。 江西天新药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的对象与工作内容 第七条 投资者关系管理的工作对象： (一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）； (二) 证券分析师及行业分析师； (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介； (四) 其他相关机构。 第八条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： (一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略 和经营方针等； (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告 说明会等； (三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务 状况、新产品或新技术的 ...

General Overview - The implementation rules for the cumulative voting system at Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. aim to enhance corporate governance and ensure shareholders can fully exercise their rights [2][4]. Cumulative Voting System - The cumulative voting system allows shareholders to have voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected, enabling concentrated voting [2][4]. - This system applies to the election of directors, including independent directors, but excludes employee representative directors [2]. Election Procedures - When electing two or more directors or when a single shareholder or their concerted parties hold more than 30% of the voting shares, the cumulative voting system must be implemented [2]. - The board of directors proposes a list of candidates for election, which must be approved by a board resolution before being submitted to the shareholders' meeting [2]. Candidate Nomination - Shareholders holding more than 1% of the voting shares for over 180 days can propose candidates for the board, adhering to the stipulated limits [2]. - Candidates must submit detailed personal information and commit to fulfilling their duties if elected [2]. Voting Process - The voting process involves distributing ballots where shareholders indicate their shareholdings and the number of votes allocated to each candidate [4]. - If a shareholder exceeds their maximum voting rights, their votes will be considered invalid [4]. Election Outcomes - Directors are elected based on the number of votes received, with a requirement that each elected director must receive votes exceeding half of the valid voting rights present at the meeting [4]. - If the number of elected directors is less than required, a second round of elections will be held [4].

江西天新药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 江西天新药业股份有限公司 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总 则 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关规则中 规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判 ...