新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李伟 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 李伟：男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，教授、硕士研 究生导师。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计师。曾 任塔里木大学经济与管理学院财管旅管系副主任，2019 年 8 月—2020 年 3 月挂职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担任财务部副经 理，现任塔里木大学经济与管理学院专职教师，从事教学工作。 （二）是否存在影响独立 ...

独立董事 韩路 报告期内，本人作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本 着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身 的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事 责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 韩路：男，汉族，1971 年出生，理学博士，曾任塔里木大学农 学院助教、讲师、副教授。现任塔里木大学农学院教授、博士、硕士 生导师，新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公司控股股东、实际控制人及其他与公 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年度董事会工作报告 - 1000 - 新疆 2024年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,本着对全体 股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责,坚决执行股东 大会各项决议,扎实推进各项决议的有效实施,持续完善公司治理水 平,不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024年度工作情况和 2025年度工作计划报告 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 会议审议议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1. 《2023年度董事会工作报告》 | | | | | 2.《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 3.《2023年度独立董事述职报告》 | | | | | 4.《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项 | | | | | 目>变更实施内容的议案》 | | | 2023 年年度 | 2024年4 | 5.《2023年度财务决算报告》 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024年度,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,并对相关问题发表专业意见。报告期内,公司董事会审计委员 会共召开 6 次会议,具体情况如下: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,新疆 塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就 2024年度履职情 况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由李伟、李军华、韩路 3名董事担任委员,其 中李伟、韩路为独立董事,李伟为会计专业人士并担任召集人。 | 会议届次 | 会议召开 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 2024 年第 | 2024 年 3 | 1.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 | | | | 2. 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 3. 《2023年度利润分配预案》 | | 一次会议 | 月 15 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—014 单位：万元 项目 计提减值金额 信用减 值损失 应收账款信用减值损失 323.22 其他应收款信用减值损失 -275.44 其他债权投资信用减值损失 -29.40 小计 18.38 资产减 值损失 存货跌价损失 3,863.10 固定资产减值损失 50.47 小计 3913.57 合计 3,895.19 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他 应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期冲回信用减值损失金额 共计 18.38 万元。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十九次议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于计提 2024 年资产减值的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则， 公司根据《企业会计准则》规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 ...

新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限 ...