辽宁成大股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性 文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）具有合法性、必要性、合理性，定价公允； （三）公司进行关联交易应当签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿的原 则，协议内容应明确、具体； （四）关联交易程序应当符合相关法律法规的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织 ...

辽宁成大股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关 法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 ...

辽宁成大股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平,规 范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理部为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员 会的 ...

General Principles - The management system for the shares held by directors and senior management of Liaoning Chengda Co., Ltd. is established to regulate the management of shareholdings and changes in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - This system applies to the shares held by the company's directors and senior management, including shares registered in their names and those held through others' accounts [2][3] Share Trading Restrictions - Directors and senior management are prohibited from engaging in margin trading or derivative trading involving the company's shares [2][3] - They must comply with laws regarding insider trading and market manipulation, and are responsible for managing their stock accounts [3] Reporting Requirements - Directors and senior management must report their personal and family shareholding information to the Shanghai Stock Exchange within specified timeframes, including changes in their personal information [4][5] - Any changes in shareholdings, except for stock dividends and capital increases, must be reported within two trading days [4][5] Share Trading Procedures - Prior to trading, directors and senior management must notify the board secretary of their trading plans, who will verify the company's disclosure and significant events [5][6] - They are prohibited from trading shares during specific blackout periods, such as 15 days before annual or semi-annual reports [6][7] Transfer Restrictions - Shares held by directors and senior management cannot be transferred within one year of the company's stock listing or within six months after leaving their positions [7][8] - They are also restricted from reducing their holdings under certain conditions, such as ongoing investigations or administrative penalties [8] Disclosure Obligations - Any share reduction plans must be reported to the Shanghai Stock Exchange 15 trading days in advance, detailing the number of shares, reasons, and compliance with regulations [10][11] - If significant corporate events occur during the reduction period, updates must be disclosed [11] Responsibilities and Compliance - The board secretary is responsible for managing the data and information of directors and senior management regarding their shareholdings [12] - Directors and senior management must ensure the accuracy and timeliness of their reported data, facing potential penalties for violations [12][13] Miscellaneous Provisions - The system will be executed in accordance with national laws and regulations, and any conflicts with future regulations will be resolved based on the latest legal standards [13][14] - The board of directors is responsible for interpreting and amending this system, which takes effect upon approval [14]

Core Points - The article outlines the guarantee management system of Liaoning Chengda Co., Ltd, aimed at regulating external guarantee behaviors and preventing risks associated with guarantees [2][3] - The system is established in accordance with various laws and regulations, including the Civil Code of the People's Republic of China and the Company Law [2] - The company generally prohibits guarantees for entities outside the consolidated financial statements, with exceptions requiring board or shareholder approval [3][4] Summary by Sections General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees for debts owed by third parties, which includes various forms such as guarantees, mortgages, and pledges [2][3] - The total amount of external guarantees includes those provided by the company and its subsidiaries [3] Approval Authority for External Guarantees - External guarantee matters must be reviewed by the board of directors or the shareholders' meeting [5] - Specific conditions require shareholder approval if the guarantee exceeds 10% of the latest audited net assets or total assets [6][7] Application and Approval Process for External Guarantees - The application process includes submitting a guarantee proposal that must be reviewed for feasibility and compliance with company requirements [12][13] - The board of directors must approve the guarantee proposal, and if necessary, it must be submitted to the shareholders' meeting for approval [14][15] Execution of Guarantee Contracts - The process for establishing guarantee contracts involves multiple levels of review and must be documented and managed by the responsible department [16][17] - The company must monitor the financial status of the guaranteed party and take necessary actions if risks are identified [19][20] Accountability - The company holds individuals accountable for unauthorized signing of guarantee contracts that cause damage to the company [24][25] - Measures must be taken to recover losses from guarantees that are not fulfilled by the guaranteed party [26][27]

辽宁成大股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司董事会应当聘请证券事务代表，协助 公司董事会秘书履行职责。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书执行。董事会 秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期 间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指定董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室为 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 663 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 43.87% [1] - The net profit attributable to shareholders was 11.34 million yuan, showing a year-on-year growth of 4.12% [1] - The non-recurring net profit decreased to 4.44 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 46.45% [1] - The basic earnings per share stood at 0.056 yuan [1]

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应参加表 决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议 召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与 会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料，独立董事审议认为：首 先，公司将重整计划留存股票 4610 万股进行司法划转系基于履行荆门市中级人 民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯 ...

格隆汇8月29日丨江苏舜天(600287.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入11.81亿元，同比下降 17.64%；归属母公司股东净利润1559.35万元，同比下降17.36%；基本每股收益为0.0357元。 ...

格隆汇8月29日丨中成股份(000151.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.23亿元，同 比下降22.22%；归属于上市公司股东的净利润-5550.41万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-5659.11万元；基本每股收益-0.1600元。 ...