安徽六国化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第八条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务；证券事务部设证券 事务代表一名，协助董事会秘书完成工作，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书 对公司信息披露等事务所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所认可 的董事会秘书资格证书。 第九条 董事会秘书离任时，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在 公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员 ...

安徽六国化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产等可供支配 的资源投向第三方的行为。包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及委 托理财、委托贷款、证券投资等。 公司子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% ...

安徽六国化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保真实、准确、完整、及 时地披露信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》， 以及《安徽六国化工股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）规定，特制 第三条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所相关规定，在规定的时间内、按规 定的程序、以规定的方式在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 （以下简称"符合条件媒体"）上公告信息。 第四条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第六条 公司董事、高级管理人员 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥董事会审计委员 会在年报编制和披露工作中的监督作用，根据中国证监会、安徽省证监局及上海 证券交易所的相关规定，结合公司《董事会审计委员会工作细则》，特制定本工 作规程。 第一条 审计委员会应积极履行其责任和义务，充分发挥审计委员会的审计 和监督作用，勤勉尽责。 第二条 年度财务报告审计工作时间的安排由审计委员会与负责公司年度 审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第十二条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积 极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。 第十三条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第十四条 本工作规程由公司董事会制定并解释。 第六条 审计委员会应对年度财务审计报告进行表决，形成决议后提交 ...

微成都报道5月27日晚间，四川泸天化股份有限公司（简称"泸天化"，000912.SZ）披露，公司拟收购泸州锦天 宏发展有限公司（下称"锦天宏公司"）持有的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（下称"泸州弘盛"）100% 的股权。 鉴于交易转让方锦天宏公司是公司控股股东泸天化集团的全资子公司，此交易构成关联交易。交易双方以资 产评估结果为依据，确定泸州弘盛100%股权的交易价格为6.76亿元。 据悉，泸天化此次收购目的在于获取泸州弘盛的土地资产，以推动上市公司中长期、短期化工项目的顺利实 施。 意在标的土地资产 评估增值率超100% 公告显示，泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本为3.6亿元，主要提供园区管理服务、热力生产和供应等服 务。 截至2024年末，泸州弘盛资产总额为33,597.47万元，净资产为33,577.07万元。其评估价值为67,587.96万元， 评估增值率达101.29%。 针对评估增值较大的原因，泸天化在公告中表示，泸州弘盛账面实物资产及土地使用权是通过司法拍卖取 得，拍卖价格是考虑资产成新率和快速变现折扣的影响确定。该公司以实际支付价款入账，账面金额非该资 产原始购建成本。 ▲资产评估 ...

六国化工（600470）公告，2025年第一季度营业收入16.04亿元，同比增长37.41%。净亏损6672.55万 元，去年同期净利润464.61万元。 ...