目 录 福建海通发展股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 福建海通发展股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》 《股东会议事规则》等相关规定， 现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、股东会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况 应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 三、为保证本次股东会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展 股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律 师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率 为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法 定义务。现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、 录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 7 月 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司本次追加 2025 年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及 战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发 ...