证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 会议资料 合肥汇通控股股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出 席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下 ...

关于募投项目的变更原因，汇通控股说明如下： （一）原项目计划投资和实际投资情况 6月30日，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定将原募投项 目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未投入的募集资金1,900万元，变更用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品 及350万只车轮分装项目"。 此前，汇通控股首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为67,856.04万元，拟投入以下项目的建设： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车饰件扩产建设项目 | 28,717.51 28,717.51 | 汇通控股 | | 2 | 汽车车轮总成分装项目 | 10,330.50 6,000 | - | | 2.1 | 安庆项目 | 2,560.14 1,900 | 安庆海川 | | 2.2 | 合肥新桥项目 | 4,212.98 2,200 | 海川部件 | | 2.3 | 合 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-037 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程 》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 同意变更部分募投项目，将募投项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰 项目"尚未使用的1,900万元用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 单位：万元 | | 原项目 | | | | 新项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟变更项 | | | | | 拟投入募 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合肥汇 通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股部分募集资金投资项目变更的相关事 项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 2 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-032 募集资金存储银行名 账户 开户主体 银行账号 用途 称 状态 中国银行股份有限公 汽车饰件扩产建设项 合肥汇通控股股 司合肥高新技术产业 179780180918 目、数字化及研发中 正常 份有限公司 开发区支行 心建设项目 合肥汇通控股股 中国银行股份有限公 份有限公司 司合肥瑶海支行 合肥汇通控股股 中信银行股份有限公 8112301012401 正常 份有限公司 司合肥滨湖支行 063825 汽车车轮总成分装项 合肥汇通控股股 招商银行股份有限公 5519032711100 目、补充流动资金 本次 份有限公司 司合肥政务区支行 08 销户 合肥海川汽车部 中信银行安庆分行营 8112301012501 汽车车轮总成分装项 正常 件系统有限公司 业部 071878 目之合肥新桥项目 合肥金兑汽车科 中信银行安庆分行营 8112301011501 汽车车轮总成分装项 正常 技有限公司 业部 071921 目之合肥长丰项目 安庆海川汽车部 中信银行安庆分行营 8112301012401 汽车车轮总成分装项 正常 件有限公司 业部 0718 ...