本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ (二)股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。 审议结果：通过 表决情况： ■ (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案均为普通议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月18日 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人，以视频通讯方式列席会议的董事5人； 2、董事会秘书张媚女士出席会议； 3、全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月18日 1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉先生、独立董事代军勋先生现场出席，董事金朝阳先生、 方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事蔡瑜先生、吕灿林先生线上参与本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席徐慧泉先生、监事蒋安娣女士 因工作原因未能出席本次股东会； 3、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、竞拍土地使用权事项概述 （一）为切实履行《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》，广东广弘控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"广弘控股"）于2023年2月23日召开2023年第一次临时董事会，审议通过了《关于子公 司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简 称"智慧港公司"）以不高于14,000万元的自有资金参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌 方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18103211A23009号），并授权公司管理层全权负责上述 竞拍土地使用权一切事宜。 （二）2023年3月13日，智慧港公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的土地使 用权网上挂牌出让活动中，以6,500万元竞得位于增城区中新镇福宁大道西侧18103211A23009号地块的 土地使用权，并于2023年3月14日签署了《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2023】第024号）。 （三）2023年3月20日，智慧港公司（受让人）与广州市规划和自然 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-052 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权书〉的议案》； 公司董事会同意修订《董事会对经理层授权书》，并授权公司董事长负责具体签订事宜。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》； 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于2024年度工资总额执行情况及2025 年度工资总额预算的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月12日以电子邮件方式发出会议 通知和会议材料，并于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际 收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则 第8号-资产减值》及公司会计政策等相关规定， 2025年度拟计提东兴证券股份有限公司（以下简称"东 兴证券"）对应长期股权投资减值准备约6.9亿元，预计导致公司2025年度合并报表利润总额减少约6.9亿 元。 山东高速股份有限公司董事会 本次计提减值准备金额未经审计，最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以公司披露的2025年年度 报告为准。 上述减值事项预计将导致公司2025年度合并报表利润总额减少约6.9亿元。本次计提减值准备金额未经 审计，最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以公司披露的2025年年度报告为准。 三、风险提示 （一）公司本次拟计提的减值准备金额为公司初步测算结果，最终计提金额以公司披露的2025年年度报 告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 （二）公司本次拟计提减值准备事 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年12月18日（周四）下午14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过召开 本次股东会的议案。 （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。 本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票 ...

Group 1 - The company has received approval for a new veterinary drug, Methylprednisolone Tablets (for dogs), classified as a Category V new veterinary drug by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China [1] - The new drug is developed by Zhejiang Haizheng Animal Health Products Co., Ltd. in collaboration with seven other companies, and is intended for the treatment of inflammatory and allergic diseases in dogs [1] - The drug is indicated for conditions such as allergic or non-specific dermatitis, musculoskeletal diseases, and inflammation of the eyes/ears, among other steroid-responsive inflammatory/allergic diseases [1] Group 2 - The registration application for the new veterinary drug was submitted in October 2024, and the product is now ready for production and market launch pending the approval of the veterinary product number [1] - Currently, the company has not been able to obtain specific sales revenue data for similar products from other companies through public channels [2]

Core Viewpoint - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 170 million and RMB 200 million to implement an employee stock ownership plan and enhance long-term incentive mechanisms [2][3][8]. Group 1: Repurchase Plan Details - The repurchase will be funded by the company's own funds [3][14]. - The maximum repurchase price is set at RMB 55 per share, which is 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's decision [3][13]. - The repurchase will be conducted through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange [4][9]. Group 2: Implementation Timeline and Conditions - The repurchase period will not exceed 12 months from the board's approval date [4][9]. - The repurchase may be completed earlier if the maximum funding limit is reached or if the board decides to terminate the plan [10]. Group 3: Shareholder and Management Plans - There are no plans for share reduction by directors, senior management, or major shareholders in the next three to six months [4][16]. - The company assures that there are no conflicts of interest or insider trading related to the repurchase plan [16]. Group 4: Financial Impact and Future Plans - As of September 30, 2025, the company's total assets are RMB 5.816 billion, with net assets of RMB 3.551 billion [15]. - The repurchase funds, at the upper limit of RMB 200 million, would represent 3.44% of total assets and 5.63% of net assets, indicating a manageable impact on the company's financials [15]. - The repurchased shares are intended for employee stock ownership plans, which are expected to enhance employee motivation and align interests between shareholders and employees [8][15].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于2025年12月18日以通讯 表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事8名，实际 表决董事8名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-039 中百控股集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第十一届董事会第十四次会议决议公告 一、关于补选董事的议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司原董事吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再是公司5%以上的大股东，辞去公司第十一届董 事会董事职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司 提名李慧斌先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 二、关于聘 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-087 中国巨石股份有限公司 股份解质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ■ 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，振石集团累计质押股份情况如下： ■ 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025年12月18日 振石控股集团有限公司（以下简称"振石集团"）持有中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"） 686,755,704股股份，占公司总股本的17.16%。截至本次解质押完成，振石集团质押公司股份总数为 374,768,000股，占公司总股本的9.36%，占其所持公司股份总数的54.57%。 公司于2025年12月18日接到振石集团关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 一、上市公司股份解质 ...