证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-128 永安行科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：常州市新北区汉江路399号 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会 召集，公司董事长杨磊先生主持了会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事朱超因公务未能出席本次会议； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2、公司在任监事3人， ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-063号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工 代表董事的公告 一、董事离任情况 姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如 适用）是否存在未履行完毕的公开承诺孔建安第十一届董事会非独立董事2025年11月18日2026年6月12 日公司治理结构调整是公司常务副总裁否 二、离任对公司的影响 孔建安先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会影响公司董事会的正常运作。不 会对公司日常管理及生产经营产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江新安化工集团股份有限公司章程》等相关规定，孔建安先生的辞 任报告自送达公司董事会之日起生效。 三、选举职工代表董事情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事孔建安先生提交的书面 辞任报告。因公司治理结构调整，孔建安先生申请辞去公司第十一届董事会非独立 ...

大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作 的议案》。 为提升公司国际化品牌形象，同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融资能力，进一步提升公 司核心竞争力，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次H股上市"），公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期 筹备工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对 在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，待 确定本次H股上市具体方案后，本次H股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监 督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准 和/或核准。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司 ...

■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事潘宗俊、刘兆磊，独立董事徐图因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务总监刘昊东出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 ■ 注：以上减持主体IPO前取得的股份包括公司2017年、2021年、2022年年度利润分配方案实施后资本公 积转增股本取得的股份。 ●自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月14日披露的《控股股东集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：2025-094）至2025年11月17日期间，公司因可转债转股，股份总额 由541,832,089股变更为541,841,304股。以下股东持股比例、减持比例均按照公司当前总股本541,841,304 股计算。 ●控股股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，南京楷得投资有限公司（以下简称"楷得投资"）持有公司股票156,636,773 股，约占公司当时总股本541,832,089股的28.91%。 ●减持计划的实施结果情况 公司于2025年8月14日披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-094），楷得 投资拟通过集中竞价交易方式减持 ...

● 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。 二、议案审议情况 表决情况： ■ 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 (三)关于议案表 ...

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年11月20日 （星期四） 至11月26日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gygfzqb@sinopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月22日发布公司2025年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月27 日 （星期四） 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月27日 （星期四） 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：刘月涛先生 一、 说 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025年11月18日下午14时30分 2、网络投票时间：2025年11月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9：15一9：25、9：30一 11：30，下午13：00一15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份540,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.6885％。 通过 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：冉云 董事、总裁、财务总监：姜文国 独立董事：刘运宏、唐秋英、雷家骕、李宏 董事会秘书：周洪刚 总裁助理、财务部总经理：李登川 ●投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzgx@gjzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日 （星期 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-46 中兵红箭股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议 通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）为2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。天健会计师事务所 ...