证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-056 北京星昊医药股份有限公司 本人徐辉，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（徐辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）中国证监会《上 ...

北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-048 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"）（原名"北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)"）2024 年度履职情 况报告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年底，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计 ...

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价 格为 12.30 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,060.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 376,380,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）金额 37,126,981.22 元，募集资金净额为 339,253,018.78 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了大华验字[2023]000273 号《验资报告》。公司与保荐机构及相关银行分别 签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-046 北京星昊医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年度公司及子公司在保证正常的生产经营活动的基础上，计划利用公 司自有闲置资金购买理财产品。 一、基本情况 1.投资理财品种 投资短期低风险理财产品。 2.投资额度 任一时点最高余额不超过 6.5 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得 收益可以进行再投资。 本次委托理财事项为非关联交易。 5.理财目的 3.投资期限 自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 4.关联交易 合理规划资金使用，提高公司资金使用效率，在保证公司资金安全的情况下 增加公司财务收入。 6.实施方式 在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司签署与本 次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-054 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司实际情况，在保证公司董事会各项职能的前提下，为进一步优化公 司治理结构，提升董事会决策效率，充分发挥董事专业经验与治理能力，拟减少 董事会成员人数，对公司章程中涉及的相应条款进行修订。 三、备查文件 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十六条 9 名董事组 | 董事会由 | 第一百三十 ...

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-060 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），北京星昊医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对本公司的内部控制制建立健全与实施情况进行了检查，并对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-056 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周均，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-038 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收 费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的 审计机构。 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合 ...

北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名徐辉、周均为北京星昊医 药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-049 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李昱 彤女士、程雪翔先生、殷岚女士，其中李昱彤女士、程雪翔先生为独立董事，公 司审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士李昱彤女士担任。 报告期内，何晓云女士任期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日。李昱 彤女士任期为 2024 年 8 月 22 ...