证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-054 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司实际情况，在保证公司董事会各项职能的前提下，为进一步优化公 司治理结构，提升董事会决策效率，充分发挥董事专业经验与治理能力，拟减少 董事会成员人数，对公司章程中涉及的相应条款进行修订。 三、备查文件 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十六条 9 名董事组 | 董事会由 | 第一百三十 ...

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-060 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），北京星昊医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对本公司的内部控制制建立健全与实施情况进行了检查，并对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-056 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周均，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-038 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收 费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的 审计机构。 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合 ...

北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名徐辉、周均为北京星昊医 药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-049 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李昱 彤女士、程雪翔先生、殷岚女士，其中李昱彤女士、程雪翔先生为独立董事，公 司审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士李昱彤女士担任。 报告期内，何晓云女士任期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日。李昱 彤女士任期为 2024 年 8 月 22 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司董事换届公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-052 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四十次会议 于 2025 年 4 月 22 日审议并通过： 提名殷岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名于继忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名温茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本 ...

北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事李昱彤女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第三十八次会议、公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选徐辉先生 为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名，经公司第六届董事会第三十九次会 议审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》， 选举徐辉先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 经公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于选举公司第六届董事会审计 委员会主任委员的议案》，选举徐辉先生为公司第六届审计委员会主任委员。任 期自本次审计委员会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-032 北京星昊医药股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 李慧曲先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 李慧曲先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 李慧曲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对李慧曲 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事李慧曲先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 李慧曲的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-028 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,328,117 股，占公司有表 ...