本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司董事换届公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-052 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四十次会议 于 2025 年 4 月 22 日审议并通过： 提名殷岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名于继忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0082%，不是失信联合惩戒对象。 提名温茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本 ...

北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事李昱彤女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第三十八次会议、公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选徐辉先生 为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名，经公司第六届董事会第三十九次会 议审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》， 选举徐辉先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 经公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于选举公司第六届董事会审计 委员会主任委员的议案》，选举徐辉先生为公司第六届审计委员会主任委员。任 期自本次审计委员会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-032 北京星昊医药股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 李慧曲先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 李慧曲先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 李慧曲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对李慧曲 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事李慧曲先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 李慧曲的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-028 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,328,117 股，占公司有表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-030 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议 案》 1.议案内容： 公司原独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董 ...

关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 25 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会于 2025 年 4 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简 ...

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到独立董事李昱彤女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李昱彤女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门 委员会、公司审计委员会、提名委员会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-022 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，李昱彤女士将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会 1 委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 李昱彤女士 在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对李昱彤 ...

提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名徐辉为北京星昊医药股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-026 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-025 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐辉，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-024 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2025 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名徐辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名徐辉先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李昱彤女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及 ...