证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-008 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 6 日 15:00—2025 年 2 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

提名李小东先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 2025 年 1 月 10 日，原监事傅强先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务。鉴 于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运 作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-009 北京星昊医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2025 年 1 月 14 日，北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议审议通 过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，北京星昊医药股份有限公 司监事会提名李小东先生为公司非职工代表监事，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃 权 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意 见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对星昊医药变更募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股，发 行方式为定价发行，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额为 376,380,000.00 元， 实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2023]000273 号《验资报 告》。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入募 | 投 | 入 ...

北京星昊医药股份有限公司舆情管理制度 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提请股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）形象及声誉， 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在通过规范化的流程和措施，确保公 司能够及时、有效地应对各类网络舆情，从而切实维护公司的利益和形象。 第二条 适用对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-004 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.c ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-007 北京星昊医药股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 36,000,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2023 年 5 月 19 日。 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-005 北京星昊医药股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与 | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | | | 关联方实际 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 大的原因 | | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | | | | | | 提供 CMC 及 CMO | | 服务 | 1,000,000.00 | | 2,239,131.77 | 根据关联公司 | 2025 | | 销售产品、商品、 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药 2025 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 注：2024 年关联交易实际发生金额未经审计的含税金额。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 1、广东迈德珐医药科技有限公司（以下简称"迈德珐"） 成立日期：2022-11-25 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含星昊医药全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 序 号 | 关联方 | 交易类 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-003 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-002 北京星昊医药股份有限公司监事辞职公告 傅强先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规 定，公司将于近期补选监事，在新任监事就任前，傅强先生仍将按照相关的法律、行政 法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司监事会于 2025 年 1 月 10 日收到监 ...