1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-034 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 2.会议召 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 24,952,836.79, representing an 18.11% increase year-over-year[12] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 154,300,499.21, up 5.32% from the same period last year[12] - The total net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,444,690.65, an increase of 17.13% year-over-year[12] - Operating profit for Q1 2024 was ¥25.60 million, up from ¥20.22 million in Q1 2023, reflecting a growth of 26.9%[40] - Net profit for Q1 2024 was ¥24.20 million, compared to ¥20.37 million in Q1 2023, representing an increase of 18.5%[40] - The total profit for Q1 2024 was ¥7,024,423.46, a decrease of 38.5% compared to ¥11,330,297.61 in Q1 2023[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 1,828,859,456.42, an increase of 1.62% compared to the end of 2023[12] - The company’s total liabilities decreased by 41.30% in other current liabilities, primarily due to a reduction in endorsed but unpaid notes[14] - Total liabilities rose to CNY 322,304,925.21 from CNY 317,436,402.86, reflecting an increase of approximately 1.7%[35] - Total assets increased to CNY 1,828,859,456.42 as of March 31, 2024, up from CNY 1,799,788,137.78 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.5%[34] - Current assets totaled CNY 936,613,056.69, slightly up from CNY 936,380,215.59, indicating a marginal increase of 0.02%[33] - Non-current assets totaled CNY 892,246,399.73, up from CNY 863,407,922.19, indicating an increase of approximately 3.5%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 73.74% to CNY 49,255,130.75, driven by higher cash receipts from sales[14] - In Q1 2024, the company generated a net cash flow from operating activities of CNY 133,184,913.22, an increase from CNY 106,833,810.13 in Q1 2023, representing a growth of approximately 24.5%[45] - Total cash inflow from operating activities was CNY 239,916,793.96, compared to CNY 184,873,697.04 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 29.8%[45] - The company reported cash outflow from operating activities totaling CNY 106,731,880.74, which is an increase from CNY 78,039,886.91 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 36.8%[45] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 91,759,745.22 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 106,571,756.76 in Q1 2023, indicating a decrease in cash outflow by about 13.9%[46] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased from 60,771,386 to 63,768,869, representing a 4.9% increase[21] - Beijing Kangruihua holds 34.82% of the shares, with a total of 42,684,326 shares, unchanged from the previous period[21] - The second-largest shareholder, Beijing Shuanglu Pharmaceutical, holds 6.46% with 7,913,036 shares, also unchanged[21] - The company reported no new significant events or changes in shareholder relationships during the reporting period[22] Research and Development - Research and development expenses rose by 48.38% to CNY 17,909,848.02, reflecting increased investment in R&D capabilities[14] - Research and development expenses increased to ¥17.91 million in Q1 2024, up from ¥12.07 million in Q1 2023, marking a rise of 48.5%[39] - Research and development expenses decreased to ¥3,773,681.48 in Q1 2024 from ¥4,687,206.14 in Q1 2023, reflecting a reduction of 19.5%[42] Operational Highlights - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its competitive edge in the pharmaceutical sector[39] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 17.5%, compared to 10.0% in Q1 2023, indicating improved profitability[39] - Daily related transactions for the reporting period included purchasing raw materials and services, with an expected amount of CNY 2,000,000 and an actual amount of CNY 60,000[26] - The company has not introduced any new equity incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[28] Legal and Compliance - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[23] - The company did not engage in any significant litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[25] - The company has fulfilled previously disclosed commitments without any new commitments during the reporting period[29]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-007 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-014 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何晓云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（何晓云）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

北京星昊医药股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000308 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 一、审计意见 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-028 北京星昊医药股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务发展需 要，为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负 债结构及经营性现金流状况，拟与金融机构等合作开展应收账款保理业务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次保理业务无需提交股东大会审议。 一、保理业务的主要内容 1.业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商业银行等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司及 子公司支付货款； 2.合作机构：金融机构、地方金融组织等具备相关业务资格的机构； 3.业务期限：2024 年 4 月 19 日至次年年度董事会召开之日止。具体每笔保 理 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"或"公 司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价 格为 12.30 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,060.0 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意 见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对星昊医药变更募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）发行普通 股 30,600,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额 为 376,380,000.00 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。上述募集资金到位 情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字 [2023]000273 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况和存储情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京星昊医药股份 | 上 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-016 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周均） 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职情况 2023 年度公司共召开 16 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董事 | 次未亲自出席或 | 列席股 | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | | | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 会会 | 者连续两次未能 | 东大会 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | 议次 | ...