国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-045 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何 晓云、程雪翔、周均因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经 公司过半数董事推举，本次会议由公司董事温茜主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-043 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星 昊医药拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号）同意注册，北京 星昊医药股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 30,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.30 元。本次公开发行募集资金总额为 376,380,000.00 元，扣除总发行费用 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-041 北京星昊医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第七届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告 编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-039 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事温茜、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-040 北京星昊医药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-038 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的相关规定，由于本次激励计划授 予股票期权的原激励对象中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激 励对象已获授但尚未行权的 100,000 份股票期权不得行权，由公司注销。 2.股票期权注销情况 二、对公司财务状况的影响 本次注销的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影 （1）期权简权及代码：星昊 JLC1、850082 （2）注销数量：100,000 份 （3）注销后剩余期权数量：9,390,000 份 （4）注销日期：2024 年 05 月 14 日 响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注销股票期 权符合《监管指引第 3 号》和《2023 ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减 | 计划 | | | | | | 减持 | 拟减 | 拟 减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减持 | | | 减持 | | | 持股 | | | | | 持数量 | 减持 | | | | | | 价格 | | 持 | | 名称 | | | | 方式 | | | 期间 | | | 份来 | | | | | （股） | 比例 | | | | | | 区间 | 源 | 原 | | | | | | | | | | | | | 因 | | 北 | 京 | 不 高 于 | 不 高 | 集 中 | 竞 | | 通过大宗交易卖出或向北 | | 根据减 | 北 京 | 资 | | 双 | 鹭 | 1,850,000 | 于 | 价、大宗 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-035 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024- ...