一、关于注销部分股票期权的基本情况 1.根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于本次激励计划授予股票 期权的原激励对象中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激励对象 已获授但尚未行权的 10,000 份股票期权不得行权，由公司注销。 2.股票期权注销情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-109 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于注 销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》。现根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"激励计划"）相关规 ...

Investment Rating - The report assigns a neutral investment rating to the company [3]. Core Views - The company has shown a commitment to continuous R&D investment and the enhancement of its technical platform [3]. - The company reported a revenue of 468.29 million yuan for the first nine months of 2024, a year-on-year decline of 9.91%, while the net profit attributable to shareholders increased by 8.22% to 78.77 million yuan [6]. - The company has established a provincial-level enterprise technology center and collaborates with national research centers to maintain strong ties with research institutions [6]. Financial Summary - For the first nine months of 2024, the gross profit margin was 69.38%, down 6.51 percentage points year-on-year, while the net profit margin improved by 2.53 percentage points to 16.55% [5]. - The sales expense ratio decreased by 9.58 percentage points to 37.03%, while the management expense ratio increased by 0.79 percentage points to 7.51% [5]. - The company achieved a net profit of 18.34 million yuan in Q3 2024, a decrease of 5.38% year-on-year, but the non-recurring net profit increased by 167.22% to 15.11 million yuan [6].

一、通知债权人的原由 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-108 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公 司第六届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购股份方案的议案》，上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。本次股份回购期限为三个月（自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日结束），公司于 2024 年 10 月 22 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2024-092），根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《回购股份方案》的有关规定，公司本次通过竞价转让方式回购公司股份 265,000 股，全部用于注销，相应的减少公司注册资本。 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-108 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公 司第六届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购股份方案的议案》，上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。本次股份回购期限为三个月（自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日结束），公司于 2024 年 10 月 22 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2024-092），根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《回购股份方案》的有关规定，公司本次通过竞价转让方式回购公司股份 265,000 股，全部用于注销，相应的减少公司注册资本。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议、第七届 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-107 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以 依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 11 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-105 北京星昊医药股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程 雪翔因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53, ...

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-105 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程 雪翔因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,426,960 股，占公司有 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-107 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,228.82 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为 ...

关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 11 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 国浩律师（上海）事务所 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...