证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-096 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查了本议案，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 关联董事殷岚、于继忠、温茜、张明、吴浩回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-097 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-101 北京星昊医药股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开公司第 六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于回购注 销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届董事会独立董事专门会议 审议通过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个 人情况发生变化"的规定：（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原 因不再续 ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-098 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就 及 国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权 相关事项 的 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"本计划"）相关事项的专项法律顾问。 本所律 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-100 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京星昊医药股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）的相关规定，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"） 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件、第一个行权期行权条件已经成就 及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第五条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 12,228.82 | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | 审核并于 年 1 月 4 日经中国证券 | | 2023 | | 审核并于 | | 2023 年 | 1 月 4 | 日经中国证券 | | 监督管理委员会同意注册，向不特定合 | | | | | | | 监督管理委员会同意注册，向不特定合 | | | 格投资者发行人民币普通股 万股， | | | 3060 | | | 格投资者发行人民币普通股 | | 3060 万股， | | 于 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-103 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-095 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-093 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（ht ...