证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-008 （二）会议出席情况 北京星昊医药股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第七届监事会第十一次会议决议公告 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据监事会 2023 年度履职情况，编写了 2023 年度监事会工作报告，报告包 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 括：监事会 2023 年度的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-024 北京星昊医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对 北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 1 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）执业记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-018 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司于 2023 年 10 月 23 日依据公司 2023 股权激励计划，向符合授予条件的 激励对象授予限制性股票授予数量为 124.80 万股，股票来源为公司前期已经回 购的股票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告 编号：2023-120）。 截至 2023 年末，公司回购专户内有 939,763 股。 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。 公司本次权 ...

北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000080 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000080 号 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 北京星昊医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京星昊医药股份有限公司（以下简称星昊医 药公司）《2023 年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-015 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（程雪翔）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-012 北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年 2 ...

Company Overview - Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. was listed on the Beijing Stock Exchange on May 31, 2023[7]. - The company was recognized as one of the "Top 20 CDMO Enterprises in China" in 2023 by Yaozhi Network and other organizations[8]. - The company’s controlling shareholder is Beijing Kangrui Huatai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[24]. - The company’s registered capital is 122,577,200 RMB[24]. - The company has no significant risk of delisting as per the risk assessment[15]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥721.99 million, representing an increase of 18.87% compared to ¥607.37 million in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥92.72 million, reflecting a growth of 13.76% from ¥81.51 million in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥73.79 million, a significant increase of 50.31% compared to ¥49.09 million in 2022[29]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥1.80 billion, marking a 29.00% increase from ¥1.40 billion at the end of 2022[31]. - The company's total liabilities increased by 7.35% to approximately ¥317.44 million in 2023, up from ¥295.71 million in 2022[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.98% in 2023, down from 7.67% in 2022[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥143.79 million, an increase of 48.70% from ¥96.70 million in 2022[31]. - The total profit for 2023 was ¥102,899,114.18, reflecting a year-on-year increase of 16.74%[53]. - The net profit for 2023 amounted to ¥90,051,252.77, which is a 10.45% increase compared to the previous year[53]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, collaborating with research institutions to innovate drug formulation technologies and provide CMC/CMO services[54]. - The company has established a stable production capacity across various dosage forms, including tablets and injections, with continuous growth in its CMC/CMO business[55]. - R&D expenditure amounted to ¥73,184,198.60, representing 10.14% of operating revenue, an increase from 8.72% in the previous period[106]. - The number of R&D personnel increased from 51 to 74, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 7% to 9%[109]. - The company holds a total of 40 patents, including 34 invention patents, up from 39 and 32 respectively in the previous period[110]. Market Strategy - The company plans to leverage the MAH system to expand its CMC/CMO services, targeting pharmaceutical research institutions and startups[42]. - The company is expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to ongoing changes in national healthcare policies and regulations[58]. - The company is focused on expanding its market presence through new product approvals and strategic partnerships[111]. - The company is actively participating in national and provincial drug procurement projects to quickly expand into untapped markets[125]. - The company is committed to enhancing its product variety to mitigate risks associated with price adjustments in the medical insurance directory[130]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and the senior management team includes 4 individuals[188]. - The company has undergone changes in its supervisory board, with new members appointed in September 2023[188]. - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[183]. - The actual controller of the company is 康瑞华泰, with 殷岚 and 于继忠 holding a combined 94.29% stake[190]. - The company has a structured compensation system for its directors and senior management, including basic, performance, and bonus components[200]. Shareholder Information - The largest shareholder holds 42,684,326 shares, representing 34.82% of the total shares, with no changes in this holding during the reporting period[160]. - The number of common stock shareholders increased to 8,509 by the end of the reporting period[158]. - The shares held by strategic investors have been released from lock-up as of November 30, 2023[167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 24,077,887.40 RMB for the current period[182]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[183]. Risk Management - The audit identified "revenue recognition" as a key audit matter due to inherent risks of management manipulating revenue recognition timing[115]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[135]. - No significant changes in major risk factors have been reported during the period[131]. - The company is actively exploring new drug pricing strategies in response to government regulations on drug pricing[130]. Investment and Financing - The company reported a cash investment of 1 billion yuan in the high-end pharmaceutical formulation research and production base project in Nanjing[138]. - The company has a bank loan of 10,000,000 RMB from Industrial and Commercial Bank of China with an interest rate of 2.35%[180]. - The total amount of loans outstanding is 10,499,506.98 RMB[180]. - The company issued 9.49 million stock options and 1.248 million restricted shares during the reporting period, none of which have been exercised[143]. Product Development - The company has developed new products in recent years, including "Myo-Inositol Injection" and "Naloxone Hydrochloride Injection" to diversify its product offerings[130]. - The company has received approval for multiple products, including Choline Injection and Docetaxel Injection, which are expected to enhance product quality and market competitiveness[111]. - The company is committed to providing better products and services to meet the growing demand for pharmaceuticals[66].

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-009 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-013 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度关键管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为保障公司的战略目标顺利实施，有效 调动公司关键管理人员（公司董事、监事、高级管理人员）工作积极性和创造性， 吸引更多优秀人才，参考国内同行业上市公司关键管理人员的薪酬水平，结合公 司的经营情况及本地区薪资水平，拟定 2024 年度关键管理人员（公司董事、监 事、高级管理人员）薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 3.高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 四、审议程序 2024 年 4 ...

北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000081 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000081 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东： ...