证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-056 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 1 详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://ww ...

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-060 （一）会议召开情况 1 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 于实施稳定股价方案的公告》（ ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-057 北京星昊医药股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第六届董事会 第二十八次会议审议通过。公司于 2024 年 6 月 18 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-053），公司根据稳定股价预案中规定的调整方式对每股净资产相应进行调 整，回购股票价格上限调整为 11.83 元/股。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价措施 的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出现连续 20 个交易日的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-058 北京星昊医药股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 6,000,000 元， 同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 253,593 股 -507,185 股，占公司目前总股本的比例为 0.21%-0.41%，资金来源为公司自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人暂无在未来 3 个月减持 公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划， ...

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 一、会议召开基本情况 北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-059 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 13:00 至 15:30。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-054 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 北京星昊医药股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 第六届董事会第二十七次会议决议公告 5.会议主持人：殷岚女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-055 北京星昊医药股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称公司或乙方）持有长春天诚药业有限 公司（以下简称长春天诚或目标公司）60%的股权。长春天诚主营业务为大容量 注射剂的制造等。 公司将持有的长春天诚 60%股权转让给福建鑫福康医药有限公司（简称鑫福 康或甲方），交易价格以联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的北京星昊 医药股份有限公司拟实施股权转让所涉及的长春天诚药业有限公司股东全部权 益价值评估报告结果为参考依据，经双方协商，确认按照人民币 300 万元进行转 让。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-055 北京星昊医药股份有限公司（以下简称公司或乙方）持有长春天诚药业有限 公司（以下简称长春天诚或目标公司）60%的股权。长春天诚主营业务为大容量 注射剂的制造等。 公司将持有的长春天诚 60%股权转让给福建鑫福康医药有限公司（简称鑫福 康或甲方），交易价格以联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的北京星昊 医药股份有限公司拟实施股权转让所涉及的长春天诚药业有限公司股东全部权 益价值评估报告结果为参考依据，经双方协商，确认按照人民币 300 万元进行转 让。 北京星昊医药股份有限公司 出售资产的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务 ...

北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-054 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟出售长春天诚药业有限公司 60%股权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 3. ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,409,359.25 元。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-053 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 121,637,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 939,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.5000 ...