证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-123 北京星昊医药股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划 相关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予 协议〉〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与 考核委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集 人就公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-120 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 体员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露《关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-109）。公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股权激励 计划首次授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截 至公示期满，公司未收到任何对本次激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露《关于公司 2023 年股权激 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-119 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事傅强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在北 1 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 京证券交 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-118 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事温茜、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1 （一）限制性股票 1、限制性股票授予价格的调整方法 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-115 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京星 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-117 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 （www.bse.cn）上披露的 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 34.85% to CNY 72,787,269.73 for the first nine months of 2023 [10]. - Operating income for the first nine months increased by 28.84% to CNY 519,796,894.08 compared to the same period last year [10]. - Basic earnings per share increased by 16.95% to CNY 0.69 for the first nine months of 2023 [10]. - The gross profit margin improved, with net profit margin for Q3 2023 reaching 10.28%, up from 5.66% in Q3 2022 [10]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥72,912,899.77, up from ¥53,820,830.61 in 2022, reflecting a growth of approximately 35.4% [37]. - The total comprehensive income for the period was ¥72,907,886.40, compared to ¥53,833,411.38 in the previous year, indicating a strong performance [38]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.69, up from ¥0.59 in the same period last year [38]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.96% to CNY 1,813,108,977.02 compared to the end of last year [10]. - Total current assets increased to ¥937,183,731.51 as of September 30, 2023, up from ¥566,846,536.24 in December 2022, representing a growth of 65.1% [28]. - Total non-current assets rose to ¥875,925,245.51 from ¥828,315,303.22, marking a 5.9% increase [29]. - Total liabilities increased to ¥324,497,266.85 from ¥295,711,034.47, an increase of 9.3% [30]. - Shareholders' equity grew to ¥1,488,611,710.17, up from ¥1,099,450,804.99, indicating a rise of 35.4% [30]. - Total liabilities increased to ¥291,097,084.01 in 2023 from ¥131,304,402.98 in 2022, representing a growth of about 121.1% [34]. - Shareholders' equity rose to ¥1,130,424,345.71 in 2023, up from ¥775,158,886.55 in 2022, indicating an increase of approximately 45.7% [34]. Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 120.59% to CNY 119,631,079.41 year-to-date [12]. - The net cash flow from operating activities was ¥119,631,079.41, a substantial increase from ¥54,231,811.33 in the previous year [42]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was $585,885,795.70, an increase of 41.9% compared to $412,827,317.19 in the same period of 2022 [45]. - Total cash inflow from investment activities increased to $1,105,916,656.01 in 2023, up 41.6% from $780,498,750.29 in 2022 [46]. - Cash received from sales of goods and services reached $221,031,550.78 in 2023, a substantial increase from $91,599,128.59 in 2022 [45]. Research and Development - Research and development expenses increased by 101.09% to CNY 70,264,892.66, reflecting enhanced investment in R&D capabilities [11]. - Research and development expenses increased significantly to ¥70,264,892.66 in 2023 from ¥34,941,306.92 in 2022, marking a significant rise of about 100.5% [37]. - Research and development expenses increased significantly to ¥17,529,428.64, up 53.4% from ¥11,442,332.77 in the same period last year [39]. Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 122,577,200, with 51.44% being unrestricted shares and 48.56% being restricted shares [16]. - The largest shareholder, Beijing Kangruihua Pharmaceutical Technology Co., Ltd., holds 34.82% of the shares, totaling 42,684,326 shares [18]. - The company has 13,515 common shareholders [17]. - The top ten shareholders collectively own 57.11% of the total shares, with 70,001,833 shares held [18]. - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders [20]. Corporate Actions - The company has implemented a stock repurchase plan, with announcements made on June 20, August 3, and August 21, 2023 [23]. - A stock incentive plan was disclosed on September 28, 2023, aimed at motivating employees [23]. - No new commitments were made during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled [24]. - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period [22]. - There are no significant related party transactions or external guarantees reported [22]. Future Plans - The company plans to expand its international drug formulation production line and enhance facility upgrades, indicating a focus on market expansion [11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth [36].

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-113 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露相关公告。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定和公司《信息披露管 理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时根据公司《内幕信息知情 人登记管理制度》对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-111 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 67,243,049 股，占公司有表决权股份总数的 55.8546%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、监事、 ...

2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-114 北京星昊医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 一、本次核心员工的认定程序 公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体 员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。 2023 年 10 月 10 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定公司 88 名员工为公司核心员工。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、核心员工名单 3、北京星昊 ...