北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名于正芳等 88 人为公司核心员工，并于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-103）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的于正芳 等 88 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 88 名员工为 公司核心员工。 北京星昊医药股份有限公司 监 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-110 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 9 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2023 年股权激励计 划首 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-108 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 607,370,787.79 元，母公司未分配利润为 252,633,231.51 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,077,887.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 120,389,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 2,187,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2 元人民币现金。 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-102 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 1 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在 一起，确保公司发展战略 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-101 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，监事会对公司第七届监事会第五次 会议审议通过的《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进 行了认真核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-098 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1 1.议案内容： 为了进一步健全公司长 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-103 北京星昊医药股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 1 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 1 武桂辰 核心员工 31 高玲霞 核心员工 61 吴基鑫 核心员工 2 蔡云松 核心员工 32 贾曼谱 核心员工 62 周晖 核心员工 3 于正芳 核心员工 33 李向阳 核心员工 63 朱琼瑶 核心员工 4 马永刚 核心员工 34 康洁 核心员工 64 刘成 核心员工 5 高仁泽 核心员工 35 高建平 核心员工 65 马丽 核心员工 6 张翠娥 核心员工 36 王丛娟 核心员工 66 岑立济 核 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-104 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

一、征集事由 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-105 北京星昊医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（何晓云）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年9月27日召开的第 六届董事会第十五次会议，就此次会议关于股权激励的全部议案均投赞成票，并 1 发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的 积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损 害公司及其全体股东的利益。 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》的有关规定 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 第一节 引言 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一） 本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...