国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-078 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露本次股东大会的股权登记日（2023 年 8 月 30 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 (股) 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有法人 42 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-077 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 8 月 18 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥331,059,461.91, representing a 23.59% increase compared to ¥267,878,966.81 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥53,402,300.97, up 15.31% from ¥46,313,932.71 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 40.24%, amounting to ¥41,193,225.54 compared to ¥29,372,688.45 in the prior year[27]. - The gross profit margin improved slightly to 75.72% from 75.11% year-on-year[27]. - Basic earnings per share increased by 10.00% to ¥0.55 from ¥0.50 in the previous year[27]. - Net profit grew by 15.36% to ¥53,554,802.80 year-on-year[42]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 331,059,461.91, a significant increase from CNY 267,878,966.81 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 23.5%[128]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 53,554,802.80, compared to CNY 46,422,318.04 in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 15.5%[129]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 28.72% to ¥1,795,913,465.78 compared to the previous year[29]. - The company's total liabilities rose by 2.68% to ¥303,649,392.01[29]. - The net asset attributable to shareholders increased by 35.87% to ¥1,487,250,974.69[29]. - The company's total liabilities increased to CNY 330,328,520.03 from CNY 131,304,402.98, indicating a growth of about 151.5%[127]. - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 20.4%, indicating a stable leverage position[123]. Cash Flow - Operating cash flow increased by 34.09% to ¥72,212,141.09 compared to the same period last year[30]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.09% to CNY 72,212,141.09 compared to the previous period[72]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 154,760,601.42, a decrease of 69.38% year-on-year, primarily due to the purchase of financial products[73]. - The net cash flow from financing activities surged to CNY 352,122,079.24, a significant increase of 1,856.13% driven by funds raised from the IPO on the Beijing Stock Exchange[73]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥33,391,197.52, up 58.99% from ¥21,001,671.32, reflecting increased investment in R&D personnel, equipment, and clinical trials[60]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand into international markets to improve competitiveness[52]. - The company aims to increase investment in new drug research and development to meet clinical needs more effectively[52]. - The company is focusing on improving production efficiency and reducing costs through advancements in manufacturing technology[52]. Market and Product Development - The company was recognized as one of the "Top 20 CDMO Enterprises in China" in 2023[7]. - The company obtained marketing authorization for its tranexamic acid injection in Poland in January 2023 and in Germany in May 2023[8]. - The company successfully participated in the eighth batch of national centralized drug procurement for its tranexamic acid injection[8]. - The company has a diverse product portfolio, including key products like compound digestive enzyme capsules and methylcobalamin tablets, which are included in the national medical insurance directory[85]. - The company is actively developing new products to enrich its product variety and mitigate risks associated with policy changes in the pharmaceutical industry[85]. Shareholder and Capital Management - The total share capital increased from 91,977,200 shares to 122,577,200 shares following a capital change approved on July 6, 2023[25]. - The company raised a total of RMB 376,380,000 from the issuance of 30,600,000 shares at a price of RMB 12.30 per share, with a net amount of RMB 339,253,018.78 after deducting issuance costs[104]. - The company has initiated a share buyback program as part of its capital management strategy[89]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 4,000,000 and no more than RMB 8,000,000, expecting to buy back between 325,203 and 650,406 shares, accounting for 0.27%-0.53% of the total share capital[90]. Governance and Management - The company has maintained its board and management structure without changes during the reporting period[114]. - The company has a total of 9 board members and 5 supervisors, ensuring a stable governance structure[108]. - The company’s independent directors and management have not changed, ensuring continuity in governance[114]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[90]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in revenue and profitability for the first nine months of 2023[83]. - The overall financial health of the company shows positive trends, with a focus on sustainable growth and profitability in the upcoming periods[146]. - The company plans to continue focusing on capital expansion and improving shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[146].

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 27 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-061 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、 程雪翔因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事武桂辰、傅强因工作原因缺席； 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43 ...

北京星昊医药股份有限公司 北京市北京经济技术开发区中和街 18 号 证券简称： 星昊医药 证券代码： 430017 北京星昊医药股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 声明 ...

证券简称： 星昊医药 证券代码： 430017 北京市北京经济技术开发区中和街 18 号 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司招股说明书（注册稿） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险 ...

证券简称： 星昊医药 证券代码： 430017 北京市北京经济技术开发区中和街 18 号 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司招股说明书（注册稿） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1- ...

北京市北京经济技术开发区中和街 18 号 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司招股说明书（注册稿） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 证券简称： 星昊医药 证券代码： 430017 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行 ...