国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

Group 1: Financial Performance and Strategy - The company has raised 339 million CNY through its IPO, with no current plans for additional financing or mergers [3] - The asset-liability ratio is reported at 17.64%, attributed to strong operational performance and accumulated cash reserves [3] - In 2023, the company achieved a revenue growth of 25.05% in its CMC and CMO business despite a slight decline in gross margin by 11.8% [6][7] Group 2: Research and Development - The company plans to increase R&D expenditures in 2024, exceeding the 2023 levels due to sufficient funding post-IPO [6] - Ongoing projects include the development of a high-end drug formulation R&D and production base in Nanjing, currently in the foundation engineering phase [4] Group 3: Product Development and Market Expansion - The company is actively working on the clinical data for the Oseltamivir oral disintegrating tablet, which has been formally accepted by the regulatory authority [5] - Future growth strategies include product innovation, market expansion, and international development [6] Group 4: Subsidiary Performance - The subsidiary, Beijing Xinghao Yingsheng Pharmaceutical Co., Ltd., reported a revenue of 34.68 million CNY in 2023, but remains in a loss position due to production capacity constraints [7] Group 5: Stock Price Stability Measures - The company has implemented two rounds of stock buybacks, totaling 2,187,763 shares, using approximately 22.64 million CNY [8] - The company and its major stakeholders are committed to maintaining stock price stability through potential buybacks and share purchases when conditions are favorable [9]

Group 1: Financial Performance and Strategy - The company has raised 339 million CNY through its IPO, with no current plans for additional financing or acquisitions [3] - The asset-liability ratio is reported at 17.64%, attributed to strong operational performance and accumulated cash reserves [3] - In 2023, the company achieved a revenue growth of 25.05% in its CMC and CMO business despite a slight decline in gross margin by 11.8% [6][7] Group 2: Research and Development - The company plans to increase R&D expenditures in 2024, exceeding the 2023 levels due to sufficient funding post-IPO [6] - Ongoing projects include the development of a high-end drug formulation R&D and production base in Nanjing, currently in the pile foundation engineering phase [4] Group 3: Product Development and Market Expansion - The main business involves drug formulation R&D, production, and sales, with a focus on providing CMC/CMO services [6] - The company is actively pursuing product innovation and market expansion to maintain growth momentum [6] Group 4: Subsidiary Performance - The subsidiary, Beijing Xinghao Yingsheng Pharmaceutical Co., Ltd., reported a revenue of 34.68 million CNY in 2023, but remains in a loss position due to production capacity constraints [7] Group 5: Stock Price Stability Measures - The company has implemented two rounds of stock buybacks, totaling 2,187,763 shares, using approximately 22.64 million CNY [8][9] - The company remains committed to stabilizing its stock price through buybacks and potential share purchases by major stakeholders [9]

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-044 北京星昊医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 27 日 活动地点：北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会于 2024 年 5 月 27 日（周一）15:00 至 17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举行，本次业绩说明会采用网络远程方式。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：殷岚女士，公司总经理：于继忠先生，公 司董事会秘书：温茜女士，公司财务负责人：吴浩先生，保荐代表人：邱宸先生 1 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：星昊医药成功上市后，如何规划利用资本市 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-043 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司 ...

北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-043 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星 昊医药拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号）同意注册，北京 星昊医药股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 30,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.30 元。本次公开发行募集资金总额为 376,380,000.00 元，扣除总发行费用 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星 昊医药拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号）同意注册，北京 星昊医药股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 30,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.30 元。本次公开发行募集资金总额为 376,380,000.00 元，扣除总发行费用 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-041 北京星昊医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第七届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告 编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-039 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事温茜、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交 ...