证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-089 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.china ...

券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-083 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审 核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投 资者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-088 北京星昊医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 2023 年 9 月 7 日，监事武桂辰先生因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会 主席职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监 事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 靳龙 先生，1957 年 3 月出生，电气工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 3 月至 1980 年 1 月在中国人民解放军海军 37879 部队 75 分队服役；1980 年 1 月至 1996 年 3 月在原北京有色总公司 北京铜厂任职；1996 年 3 月至 2000 年 2 月在中煤出 租汽车公司任司机；2000 年 3 月至 2012 年 3 月在中国人民大学商学院 EDP 中心&金思 得管理顾问有限公司任教务主任；2012 年 3 月至 2016 年 12 ...

北京星昊医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事范宇宁先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部总监职务。 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事马永刚先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁助理职务。 （二）辞职原因 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-086 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来不利影响。 三、备查文件 范宇宁先生的《辞职报告》； 马永刚先生的《辞职报告》。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 8 日 范宇宁先生 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-087 北京星昊医药股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表董事于正芳女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政总监、总裁 办主任职务。 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到非职工代表监事及监事会主席武桂辰先生递 交的辞职报告，自股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任商 务总监职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （二）辞职原因 于正芳女士因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 武桂辰先生因个人原因，自愿申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-082 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 职工代表监事范宇宁、马永刚已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职未导 致公司监事会低于法定人数，自监事会收到其辞职报告时，辞职生效。 非职工代表监事武桂辰、职工代表监事于正芳已经向公司监事会提交辞职报 告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-084 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十五条 公司设监事会。 | 第一百八十五条 公司设监事会。 | | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | | 有效的履职能力。 | 有效的履职能力。 | | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | | 的合法合规性，行使公司章程规定的其 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-081 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.90 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.14 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 1.公司在任董事 9 人， ...