（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-021 北京星昊医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求， 公司董事会就在任独立董事何晓云女士、程雪翔先生、周均先生（其中：何晓云 女士、程雪翔先生 2023 年度全年任职公司独立董事，周均先生自 2023 年 12 月 13 日起开始任职公司独立董事）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （七）独立董事最近十二个月 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-023 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事（含 2 名独立董事）组成，分 别为何晓云女士（独立董事）、程雪翔先生（独立董事）和殷岚女士，公司审计 委员会委员中独立董事的比例超过二分之一，符合北京证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度的要求。其中具有会计专业资格的何晓云女士任主任委员。 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 第六届董事会审 | 年 2023 | 3 | 月 | 19 | 日 | 1.《关于公司 2022 年年度报告及 | | | 计委员会 2023 年 | | | | | | 摘要的议案》 | | | 第一次会议 | | | | | | 2．《关于公司 2022 年度财务决算 | | | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | | | 3．《 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-025 北京星昊医药股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2024 年 5 月 19 日。 二、变更募集资金用途的具体情况 （一）变更募集资金用途的概况 本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目"2.口崩制剂新产品研发" 总资金不变的情况下，新增加 8 个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集 资金投入金额。具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途投资项目 | 变更前拟 | 变更后拟 | 募集资 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-008 （二）会议出席情况 北京星昊医药股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第七届监事会第十一次会议决议公告 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据监事会 2023 年度履职情况，编写了 2023 年度监事会工作报告，报告包 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 括：监事会 2023 年度的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-024 北京星昊医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对 北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 1 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）执业记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-018 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司于 2023 年 10 月 23 日依据公司 2023 股权激励计划，向符合授予条件的 激励对象授予限制性股票授予数量为 124.80 万股，股票来源为公司前期已经回 购的股票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告 编号：2023-120）。 截至 2023 年末，公司回购专户内有 939,763 股。 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 619,022,388.38 元，母公司未分配利润为 241,718,675.47 元。 公司本次权 ...

北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000080 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000080 号 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 北京星昊医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京星昊医药股份有限公司（以下简称星昊医 药公司）《2023 年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-015 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（程雪翔）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-012 北京星昊医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提 供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年 2 ...

Company Overview - Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. was listed on the Beijing Stock Exchange on May 31, 2023[7]. - The company was recognized as one of the "Top 20 CDMO Enterprises in China" in 2023 by Yaozhi Network and other organizations[8]. - The company’s controlling shareholder is Beijing Kangrui Huatai Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[24]. - The company’s registered capital is 122,577,200 RMB[24]. - The company has no significant risk of delisting as per the risk assessment[15]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥721.99 million, representing an increase of 18.87% compared to ¥607.37 million in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥92.72 million, reflecting a growth of 13.76% from ¥81.51 million in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥73.79 million, a significant increase of 50.31% compared to ¥49.09 million in 2022[29]. - Total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥1.80 billion, marking a 29.00% increase from ¥1.40 billion at the end of 2022[31]. - The company's total liabilities increased by 7.35% to approximately ¥317.44 million in 2023, up from ¥295.71 million in 2022[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 6.98% in 2023, down from 7.67% in 2022[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥143.79 million, an increase of 48.70% from ¥96.70 million in 2022[31]. - The total profit for 2023 was ¥102,899,114.18, reflecting a year-on-year increase of 16.74%[53]. - The net profit for 2023 amounted to ¥90,051,252.77, which is a 10.45% increase compared to the previous year[53]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, collaborating with research institutions to innovate drug formulation technologies and provide CMC/CMO services[54]. - The company has established a stable production capacity across various dosage forms, including tablets and injections, with continuous growth in its CMC/CMO business[55]. - R&D expenditure amounted to ¥73,184,198.60, representing 10.14% of operating revenue, an increase from 8.72% in the previous period[106]. - The number of R&D personnel increased from 51 to 74, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 7% to 9%[109]. - The company holds a total of 40 patents, including 34 invention patents, up from 39 and 32 respectively in the previous period[110]. Market Strategy - The company plans to leverage the MAH system to expand its CMC/CMO services, targeting pharmaceutical research institutions and startups[42]. - The company is expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to ongoing changes in national healthcare policies and regulations[58]. - The company is focused on expanding its market presence through new product approvals and strategic partnerships[111]. - The company is actively participating in national and provincial drug procurement projects to quickly expand into untapped markets[125]. - The company is committed to enhancing its product variety to mitigate risks associated with price adjustments in the medical insurance directory[130]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and the senior management team includes 4 individuals[188]. - The company has undergone changes in its supervisory board, with new members appointed in September 2023[188]. - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[183]. - The actual controller of the company is 康瑞华泰, with 殷岚 and 于继忠 holding a combined 94.29% stake[190]. - The company has a structured compensation system for its directors and senior management, including basic, performance, and bonus components[200]. Shareholder Information - The largest shareholder holds 42,684,326 shares, representing 34.82% of the total shares, with no changes in this holding during the reporting period[160]. - The number of common stock shareholders increased to 8,509 by the end of the reporting period[158]. - The shares held by strategic investors have been released from lock-up as of November 30, 2023[167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 24,077,887.40 RMB for the current period[182]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[183]. Risk Management - The audit identified "revenue recognition" as a key audit matter due to inherent risks of management manipulating revenue recognition timing[115]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[135]. - No significant changes in major risk factors have been reported during the period[131]. - The company is actively exploring new drug pricing strategies in response to government regulations on drug pricing[130]. Investment and Financing - The company reported a cash investment of 1 billion yuan in the high-end pharmaceutical formulation research and production base project in Nanjing[138]. - The company has a bank loan of 10,000,000 RMB from Industrial and Commercial Bank of China with an interest rate of 2.35%[180]. - The total amount of loans outstanding is 10,499,506.98 RMB[180]. - The company issued 9.49 million stock options and 1.248 million restricted shares during the reporting period, none of which have been exercised[143]. Product Development - The company has developed new products in recent years, including "Myo-Inositol Injection" and "Naloxone Hydrochloride Injection" to diversify its product offerings[130]. - The company has received approval for multiple products, including Choline Injection and Docetaxel Injection, which are expected to enhance product quality and market competitiveness[111]. - The company is committed to providing better products and services to meet the growing demand for pharmaceuticals[66].