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Beijing Sunho Pharmaceutical (430017)
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星昊医药:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-22 12:37
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-009 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (二)召集人 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人 ...
星昊医药:2024年度关键管理人员薪酬方案的公告
2024-04-22 12:37
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-013 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度关键管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度,为保障公司的战略目标顺利实施,有效 调动公司关键管理人员(公司董事、监事、高级管理人员)工作积极性和创造性, 吸引更多优秀人才,参考国内同行业上市公司关键管理人员的薪酬水平,结合公 司的经营情况及本地区薪资水平,拟定 2024 年度关键管理人员(公司董事、监 事、高级管理人员)薪酬方案如下: 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 3.高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 四、审议程序 2024 年 4 ...
星昊医药:北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-22 12:37
北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000081 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话:86 (10) 6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000081 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东: ...
星昊医药:监事会关于2023年股票期权激励计划注销部分股票期权议案的核查意见
2024-04-22 12:32
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-027 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权 公司本次注销部分股票期权的方案符合《上市公司股权激励管理办法》《激 励计划》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司本次注销部分股票期权的相关事项。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 1 议案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以下简称"监管 指引")以及《北京星昊医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《2023 年股权激励计划(草案)》等法律法规的规定,于 2024 年 4 ...
星昊医药:关于注销部分股票期权的公告
2024-04-22 12:32
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-026 北京星昊医药股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下: 一、股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 9 月 27 日,北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")召 开第六届董事会第十五次会议,审议了《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第十一次会议决议公告
2024-04-21 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-008 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据监事会 2023 年度履职情况,编写了 2023 年度监事会工作报告,报告包 1 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉 ...
星昊医药(430017) - 变更部分募集资金用途的公告
2024-04-21 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-025 北京星昊医药股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 (一)募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日,北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股, 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式,发行价格为 12.3 元/股,募集资金总额为 376,380,000 元,实际募集资金净额为 339,253,018.78 元,到账时间为 2024 年 5 月 19 日。 (二)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 | | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...
星昊医药(430017) - 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
2024-04-21 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-023 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制 度的规定和要求,北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会委员在 2023 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事(含 2 名独立董事)组成,分 别为何晓云女士(独立董事)、程雪翔先生(独立董事)和殷岚女士,公司审计 委员会委员中独立董事的比例超过二分之一,符合北京证券交易所的相关规定及 《公司章程》等制度的要求。其中具有会计专业资格的何晓云 ...
星昊医药(430017) - 关于开展应收账款保理业务的公告
2024-04-21 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-028 北京星昊医药股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")及子公司根据业务发展需 要,为加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负 债结构及经营性现金流状况,拟与金融机构等合作开展应收账款保理业务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次保理业务无需提交股东大会审议。 一、保理业务的主要内容 二、保理业务的组织实施 1.现提请公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同 1 1.业务概述:公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商业银行等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收账款向公司及 子公司支付货款; 2.合作机构:金融机构、地方金融组织等具备相关业务资格 ...
星昊医药(430017) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-21 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求, 公司董事会就在任独立董事何晓云女士、程雪翔先生、周均先生(其中:何晓云 女士、程雪翔先生 2023 年度全年任职公司独立董事,周均先生自 2023 年 12 月 13 日起开始任职公司独立董事)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往 ...