证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-017 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杜守颖已离职） 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（杜守颖）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 2023 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-013 北京星昊医药股份有限公司 2024 年度关键管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，为保障公司的战略目标顺利实施，有效 调动公司关键管理人员（公司董事、监事、高级管理人员）工作积极性和创造性， 吸引更多优秀人才，参考国内同行业上市公司关键管理人员的薪酬水平，结合公 司的经营情况及本地区薪资水平，拟定 2024 年度关键管理人员（公司董事、监 事、高级管理人员）薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 3.高级管理人员薪酬方案 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-009 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-007 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 依据公司总经理 2023 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经 营情况分析、公司财务状况、经营成果和现金流量分析等，结合本年度的情况 ...

北京星昊医药股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000308 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 北京大华国际 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-022 北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 1 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-015 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（程雪翔）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-020 北京星昊医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度公司及子公司在保证正常的生产经营活动的基础上，计划利用公 司自有闲置资金购买理财产品。 一、基本情况 1.投资理财品种 投资短期低风险理财产品。 最高余额不超过 6.5 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得收益可以 进行再投资。 3.投资期限 自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 4.关联交易 本次委托理财事项为非关联交易。 5.理财目的 合理规划资金使用，提高公司资金使用效率，在保证公司资金安全的情况下 增加公司财务收入。 6.实施方式 在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司签署与本 次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-018 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 122,577,200 股，根据扣除 回购专户 939,763 股后的 121,637,437 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,409,359.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 公司于 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 8 月 2 日通过回购股份专用证券账户以 竞价转让方式回购公司股份 793,100 股，占公司总股本的 0.65%，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 3 日在 ...

北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000080 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000080 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京星昊医药股份有限公司（以下简称星昊医 药公司）《2023 年度募集资金存放与实际使 ...