证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-155 北京星昊医药股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 1 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年 9 月 30 日合伙人数量：16 人 2023 年 9 月 30 日注册会计师人数：60 人 2023 年 9 月 30 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16 人 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元 职 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-157 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（前任会计师事务所）审计团队加入北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（拟变更的会计师事务所），经公司审慎评估和 研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）友好沟通，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司原定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时 股东大会，后延期到 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第六次临时股东大会，股权登记日 为 2023 年 12 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所 官网披露的《关于召开 2023 年第六次临时股 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-154 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告，但由于其辞职将导致公司独立董 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-156 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司（以下简称"康瑞华泰"）以书面方式提交的《关于提请增加"北京星 昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会"临时提案的函》，上述临时提案涉及 的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统 筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-158 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评 估和研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务 2.会议召开地点：公司会议室 1 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以 ...

二、 延期召开股东大会原因 2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司（以下简称"康瑞华泰"）以书面方式提交的《关于提请增加"北京星 昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会"临时提案的函》，上述临时提案涉及 的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统 筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-156 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 四、 其他 现场会议登记时间：2023 年 12 月 13 日 下午 12:30 至下午 12:50。 通讯地 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-155 北京星昊医药股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 1 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年 9 月 30 日合伙人数量：16 人 2023 年 9 月 30 日注册会计师人数：60 人 2023 年 9 月 30 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16 人 2022 年收入总额（经审计）：2,003.77 ...

关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司原定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时 股东大会，后延期到 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第六次临时股东大会，股权登记日 为 2023 年 12 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所 官网披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告 编号：2023-148。延期相关事项具体内容详见公司于 2023 年 12 月 04 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年第六次临时股东大会 延期公告》（公告编号：2023-156）。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-157 北京星昊医药股份有限公司 （三） ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-158 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评 估和研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务 1 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-154 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告，但由于其辞职将导致公司独立董 事人数占董事会成员的比例低于三分之一，因此杜守颖女士继续履行独立董事职 责至新的独立董事任职。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 ...