证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-100 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 1 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，使其更诚 信勤勉地开展工作，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和员工个人利益紧密 结合，不断促进业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，为股东带 来持久回报，公司拟实施2023年股权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-107 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 1 | 核心员工（66 人） | 579.00 | 48.98% | 4.72% | | --- | --- | --- | --- | | 预留 | 233.00 | 19.71% | 1.90% | | 合计 | 1,182.00 | 100.00% | 9.64% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 二、授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 （一）限制性股票： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 殷岚 | 董事长 | 1.00 | 0.64% | 0.01% | | 于继忠 | 董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 1 国浩律师（上海)事务所 法律意见书 第一节 引言 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一） 本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-103 北京星昊医药股份有限公司 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 1 武桂辰 核心员工 31 高玲霞 核心员工 61 吴基鑫 核心员工 2 蔡云松 核心员工 32 贾曼谱 核心员工 62 周晖 核心员工 3 于正芳 核心员工 33 李向阳 核心员工 63 朱琼瑶 核心员工 4 马永刚 核心员工 34 康洁 核心员工 64 刘成 核心员工 5 高仁泽 核心员工 35 高建平 核心员工 65 马丽 核心员工 6 张翠娥 核心员工 36 王丛娟 核心员工 66 岑立济 核心员工 7 陈伟 核心员工 37 任亚磊 核心员工 67 匡建华 核心员工 8 范宇宁 核心员工 38 高莹 核心员工 68 陈志伦 核心员工 9 化宇 核心员工 39 张硕 核心员工 69 敖志通 核心员工 10 杨国利 核心员工 40 高华 核心员工 70 张国华 核心员工 11 胡胜男 核心员工 41 崔娜娜 核心员工 71 钱锦花 核心员工 12 梁艳 核心员工 42 安明月 核心员工 72 罗淋晓 核心员工 13 郭金涛 核心员工 43 侯孟祎 核 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-102 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事傅强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在 一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-098 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在 一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-101 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，监事会对公司第七届监事会第五次 会议审议通过的《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进 行了认真核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-104 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-105 北京星昊医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（何晓云）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》的有关规定，独立董事（何晓云）作为征集人， 就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、审议《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》； 3、审议《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、审议《关于提请公司股东大会授权董 ...

-2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《北京星昊医药股份有限公司章程》的相关规定制订。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-099 北京星昊医药股份有限公司 2023年股权激励计划（草案） 二零二三年九月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源 于公司从二级市场回购和向激励对象定向 ...