证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-095 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事温茜女士主持本次 会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席会议 1 人 。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,402,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.1889%。 其中通 ...

2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-094 北京星昊医药股份有限公司 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议 3. 会议召开方式：现场方式 （一）审议通过《选举王玄女士为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事于正芳女士递交的辞职报 告，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，选举王玄女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公 司第七届监事会届满。 王玄女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进 行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-097 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时 会议，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"为提 高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过电话及口头方式通知监事，立即 召开第七届监事会第四次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会议 上对会议通知的情况进行了说明 ...

国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第四次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十四次会议、第七届监事会第三 次会议审议通过，并于 2023 年 9 月 19 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 9 月 25 日召开。国浩律师（上海 ...

北京星昊医药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-093 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-072）。上述议案已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励，以此 进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-093 北京星昊医药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 日起，及时调整回购价格。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-072）。上述议案已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励，以此 进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-095 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事温茜女士主持本次 会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,402,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.1889%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-097 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 经公司第七届监事会第三次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议通 过选举靳龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事，经公司 2023 年第二次职 工代表大会审议通过选举王玄女士为公司第七届监事会职工代表监事。公司第七 届监事会由靳龙、王玄、傅强组成。 现选举靳龙为公司第七届监事会监事会主席，任期至公司第七届监事会届满 日止。 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时 会议，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"为提 高监事会工作效率， ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十四次会议、第七届监事会第三 次会议审议通过，并于 2023 年 9 月 19 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药 股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、 出席对象、登记办法等事项。 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 9 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

2. 会议召开地点：公司会议 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-094 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 5. 会议主持人：于正芳 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 （一）审议通过《选举王玄女士为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事于正芳女士递交的辞职报 告，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规 ...