证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-082 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-088 北京星昊医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 8 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于提名非职工代 表监事候选人的议案》，监事会提名靳龙先生为公司非职工代表监事，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名靳龙先生为公司非职工代表监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 2023 年 9 月 7 日，监事武桂辰先生因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会 主席职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监 事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任监 ...

券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-083 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审 核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投 资者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-084 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十五条 公司设监事会。 | 第一百八十五条 公司设监事会。 | | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | | 有效的履职能力。 | 有效的履职能力。 | | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | | 的合法合规性，行使公司章程规定的其 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 1.公司在任董事 9 人， ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...