证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-087 北京星昊医药股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表董事于正芳女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政总监、总裁 办主任职务。 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到非职工代表监事及监事会主席武桂辰先生递 交的辞职报告，自股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任商 务总监职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （二）辞职原因 于正芳女士因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 武桂辰先生因个人原因，自愿申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-082 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 职工代表监事范宇宁、马永刚已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职未导 致公司监事会低于法定人数，自监事会收到其辞职报告时，辞职生效。 非职工代表监事武桂辰、职工代表监事于正芳已经向公司监事会提交辞职报 告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-084 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十五条 公司设监事会。 | 第一百八十五条 公司设监事会。 | | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | | 有效的履职能力。 | 有效的履职能力。 | | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | | 的合法合规性，行使公司章程规定的其 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-081 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.90 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.14 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-081 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-072）。上述议案已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 职工代表监事范宇宁、马永刚已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职未导 致公司监事会低于法定人数，自监事会收到其辞职报告时，辞职生效。 非职工代表监事武桂辰、职工代表监事于正芳已经向公司监事会提交辞职报 告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-086 北京星昊医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事范宇宁先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部总监职务。 （二）辞职原因 范宇宁先生因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 马永刚先生因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-089 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-087 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到非职工代表监事及监事会主席武桂辰先生递 交的辞职报告，自股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任商 务总监职务。 （二）辞职原因 于正芳女士因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 武桂辰先生因个人原因，自愿申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 于正芳女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，公司尽快召开 职工代表大会补选职工代表监事。 北京星昊医药股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...