证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-016 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第六届董事会第九次会议 经审阅该议案，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。独立董事专门会议同意将《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司董事会审议。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2024 年 2 月 26 日 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥59,675,141.95 for the reporting period, a decrease of 7.70% compared to ¥64,654,602.85 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥48,134,821.42, an improvement from a loss of ¥67,616,828.07 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥-56,534,346.89, compared to ¥-70,703,823.19 last year[4] - Basic earnings per share were reported at ¥-0.19, improving from ¥-0.26 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥328,120,719.02, down 4.96% from ¥345,231,281.15 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 22.79% to ¥153,212,884.84 from ¥198,440,667.75[5] - The company's net asset per share was ¥0.59, a decrease of 23.38% from ¥0.77 in the previous year[5] Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to the ongoing R&D phase of the biopharmaceutical projects, which have not yet reached commercialization[7] - The company did not meet the third milestone for its equity incentive plan, leading to a reversal of previously accrued expenses, which positively impacted the net loss[7] Reporting and Auditing - Investors are cautioned that the reported figures are preliminary and unaudited, and the final data will be disclosed in the official annual report[8]

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -55 million to -43 million yuan for the fiscal year 2023, compared to a loss of 67.61 million yuan in the same period last year[3]. - The primary reason for the loss is that the company's biopharmaceutical new drug is still in the research and development stage and has not yet achieved market sales[4]. - The company incurred significant R&D expenses for the biopharmaceutical new drug, contributing to the continued loss during the reporting period[4]. Equity Incentive Plan - The company did not meet the third achievement condition of its equity incentive plan, leading to a reversal of previously accrued expenses related to the plan[5]. Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[6].

公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于近日取得北京市 海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。登记情况如下： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-010 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；2024 年 1 月 23 日，公 司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、总股本及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。 二、变更登记与备 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-011 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的关于变更持续督导保荐 代表人的书面通知。 中泰证券原指定丁邵楠先生、王作维先生担任公司 2023 年度向特定对象发 行股票项目持续督导保荐代表人。 王作维先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导 工作的顺利进行，中泰证券授权范丛杉女士接替王作维先生担任公司持续督导工 作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，变更后中泰证券负责公司 持续督导的保荐代表人为丁邵楠先生、范丛杉女士。 公司董事会对王作维先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 范丛杉女士简历详见附件。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-009 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液治疗Rutherford 5级（溃疡） 严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试验揭盲结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）在研基因治疗创 新药"重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液"（项目代码：NL003）用于治疗 Rutherford 5 级（溃疡）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试验（以下简称"溃疡 试验"）已完成揭盲并取得主要数据初步分析结果。现将有关内容公告如下： 一、在研项目情况 NL003 属于治疗用生物制品 1 类，是国家"重大新药创制"科技重大专项支 持项目。主要开发适应症为严重下肢缺血性疾病，通过在下肢缺血部位的肌肉注 射给药，局部表达促血管生长因子，促进侧支循环的形成，以达到治疗缺血性疾 病的目的。目前仅有一款相同靶点的同类型药物在日本有条件批准上市，全球范 围内尚无正式获批的同类药物。 二 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-008 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 经 2023 年 6 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，在有关法律 法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜，包括但不限 于：根据本次向特定对象发行结果修改《公司章程》的相关条款，办理注册资本 的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行股票有关的其他备案事宜； 根据本次发行结果，公司总股本总额增加 1,610.6071 万股，由 25,876.7903 万股增加至 27,487.3974 万股，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 15 日出具《验资报 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-003 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-006 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 5 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 16,106,071 股，发行方式为竞价发行，发行价格为 14.33 元/股，募 集资金总额为 230,799,997.43 元，实际募集资金净额为 223,884,002.44 元，到 账时间为 2024 年 1 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | | | | 募集资金计 | 累计 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资 | 实 | 划投资总额（调 | 投入募集 | （%） | | 号 | 金用途 | 施主体 | 整后）（1） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | 北京诺 | | （2） | （1） | | | | 思兰德 | | | | | 1 | 药物研发项 | 生物技 | 86,528,000.00 | 0 ...