证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-028 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，公司董事会就在任 独立董事王英典先生、徐辉先生、任自力先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 1、鉴证报告 | | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京诺恩兰德生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)002737 号 北京诺恩兰德生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"诺 思兰德") 截至 2023年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关规定, ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一期股权激励计划第三个行权期、预留 部分股票期权第二个行权期行权条件及限 制性股票第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨注销部分股票期权及回购注销部 分限制性股票事项 之独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、已履行的相关审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含 义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 诺思兰德、公司 | 指 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | 本股权激励计划、 本激励计划 | 指 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司第一期股权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件，获得转让等部分权利受到限制 的本公司股票 | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-040 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次回购共涉及 18 名激励对象，共回购限制性股份总数为 602,000 股，占公司股 本总额 274,873,974 股的比例为 0.22%，股权激励计划存续期间，未发生权益分派等需 要对回购价格进行调整的事项。公司将在 2023 年年度股东大会审议通过后，对激励对 象持有已获授但尚未解除限售的制性股票 602,000 股予以回购注销, 根据激励计划规 定，本次回购价格为授予价格 4.30 元/股。预期回购资金金额为 2,588,600 元，资金来 源为自有资金。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟注销数 | 剩余获授股票 | 拟注销数量占授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 数量（股） | 予总量的比例（%） | | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-035 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员会工 作细则》，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》，选举许松山先生、王英典先生及徐辉先生为公司第六届董 事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王英典先生为主任委员，任期自公司 第六届董事会第十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 ...

| 一、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的 专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003305 号 北京诺恩兰德生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"诺 思兰德")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,审核了后附的《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》。 一、管理层 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 内部控制签证报告 中国·北京 BEIJING CHINA | | | | 1、内部控制鉴证报告 | | --- | | 2、2023 年度内部控制度有效性自我评价报告 | China Audit Asia Pacific Certified Public Acc 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)003730 号 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/3 据"中国 · 京24M 1 (A 中年) 太台计师事务所（特殊普通合伙） China Audia Asia Pacific Certified Public Accountants ELP 北京诺恩兰德生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称 "诺思兰德")董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日与财务报告相关 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-044 北京诺思兰德生物技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第二次独立 董事专门会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（（以下简称"《上市规则》"））、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-031 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 号 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度末合伙人数量：76 人 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京诺思兰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 审亚太会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 2023 年度末注册会计师人数:427 人 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-027 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任自力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认 真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议 并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人现任北京航空航天大学法学院教授、北京市汉鼎联合律师事务所兼职律 师、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、北京 金融法院首批咨询专家、现任 ...