证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-038 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 2022 年度报告业绩说 明会。 三、 参加人员 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 ...

（一） 基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称公司）子公司北京汇恩兰德 制药有限公司根据生产经营及未来发展的需要，2023 年至 2024 年期间拟计划投 资不超过 3000 万元，购买滴眼液相关生产线及配套设施，具体以项目需求和实 际执行为准。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-037 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 拟购买设备等资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 交易概况 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定： 第十一条 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标 准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-036 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-035 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 规格：0.1%（5ml:5mg） 申请事项：药品注册（境内生产） 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 Sodium Hyaluronate Eye Drops 证书编号：2023S00626 剂型：眼用制剂 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20233521 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 药品批准文号有效期：至 2028 年 4 月 27 日 四、备查文件 国家药品监督管理局《药品注册证书》 特此公告。 上市许可持有人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 药品生产企业：北京汇恩兰德制药有限公司 二、 药品相关情况 玻璃酸钠滴眼液为眼科市场的主要品种，为 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-014 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席会议情况： 我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下： | 董事会届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立意见 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准北京诺思兰德生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行 价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含 税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进 行了审验，并分别出具了中审亚太验字（2020）010098F 号《验资报告》和中审亚 太验字（2020）010098G 号验资报告。上述募集资金已于 2020 年 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制有效性自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公 司北京诺思兰德生物制药有限公司及北京汇恩兰德制药有限公司。 纳入评价 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-026 北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 选举李丽华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 117,373 股，占公司股本的 0.0455%，不是失信联合惩 戒对象。 《第五届监事会第十八次会议决议》 《2023 年第一次职工代表大会会议决议》 选举马素永先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 9,373,650 股，占公司股本的 3.6372%，不是失信联合 惩戒对象。 提名高钟镐先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效 ...

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-029 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担 任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在 公司担任管理职务的非独立董事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 10 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的监事，职务津贴为 10 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY -15,653,304.13, a decline from CNY -10,980,188.46 in Q1 2022[10] - Operating revenue for Q1 2023 decreased by 15.84% year-on-year to CNY 12,385,343.25[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was 12,385,343.25, down from 14,717,202.56 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 15.9%[37] - Operating profit for Q1 2023 was -15,839,424.18, compared to -10,035,133.34 in Q1 2022, indicating a worsening of approximately 57.5%[38] - Net profit for Q1 2023 was -15,153,590.93, compared to -9,742,415.66 in Q1 2022, reflecting an increase in net loss of about 55.1%[39] - Total comprehensive income for Q1 2023 was -15,471,427.08, compared to -10,101,262.36 in Q1 2022, indicating a decline of approximately 53.5%[39] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 351,836,722.56, representing a 1.91% increase compared to the end of 2022[10] - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) increased to 35.44% from 30.75% at the end of 2022[10] - Total liabilities rose from ¥106,169,377.54 to ¥124,700,520.41, indicating an increase of approximately 17.5%[31] - The company's total equity decreased from ¥239,061,903.61 to ¥227,136,202.15, a decline of about 5%[31] - The current liabilities increased from ¥70,235,680.32 to ¥88,700,269.75, reflecting an increase of about 26.4%[30] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -6,283,074.74, a decrease of CNY 8,010,371.24 from the previous year[13] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -6,283,074.74 CNY, a significant decline compared to 1,727,296.50 CNY in Q1 2022[44] - The company reported a net cash outflow of -37,432,429.72 CNY in Q1 2023, compared to a net increase of 30,446,012.61 CNY in Q1 2022[45] - The net cash flow from operating activities for the parent company was -13,700,757.54 CNY in Q1 2023, worsening from -1,399,867.82 CNY in Q1 2022[47] Expenses - Research and development expenses increased by CNY 489,970.00 compared to the same period last year, primarily due to ongoing projects[12] - Total operating costs increased to 28,456,394.01 in Q1 2023 from 24,974,211.23 in Q1 2022, an increase of about 14.9%[37] - Research and development expenses rose significantly to 13,449,259.47 in Q1 2023 from 8,549,566.51 in Q1 2022, marking an increase of approximately 57.5%[38] - The company reported a significant increase in management expenses to 6,402,274.04 in Q1 2023 from 6,683,383.54 in Q1 2022, a decrease of about 4.2%[38] - The company experienced a decrease in sales expenses to 2,936,809.45 in Q1 2023 from 5,747,213.40 in Q1 2022, a reduction of approximately 48.9%[38] Shareholding and Ownership - The company reported a total shareholding of 137,694,244 shares, representing 53.43% of the total shares outstanding[22] - The largest shareholder, Xu Songshan, holds 36,566,730 shares, accounting for 14.19% of the total[20] - Xu Rishan, another significant shareholder, holds 29,325,957 shares, representing 11.38% of the total[20] - The company experienced a decrease of 1,676,482 shares in total shareholding during the reporting period[22] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[25] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which was approved by the shareholders[25] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[25] - There are no significant related party transactions reported during the period[25] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[25]