上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构 专利号：ZL201811315734.3 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 授权公告号：CN109121281B 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊的空间要求， 磁体与再冷凝器需要通过液氦传输管线连接。该传输管线包含液氦输 液管、信号线及超导线、液氦传输管、冷屏传输管、多层绝热膜和外 筒体等多层结构，需要有特殊的结构形式才能实现对接，如果结构过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 二、 对公司的影 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-114 企业负责人：王杰 经营范围： 【原《分类目录》分类编码区】：***； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械；***。 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》， 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 法定代表人：王杰 许可期限：自 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 年 21 日。 二、 对公司的影响 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 一、 具体情况 上述医疗器械经营许可证 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责 任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议于2023年9月15日审 议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会 审议。 （二）被担保人信用状况 信用情况：非失信 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实 施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司及其控股子公 司（以下简称"公司"）内部审计工作 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-113 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2023-109 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 之日起 1 个月内离职。中国证监 | | --- | --- | | | 会或北交所对独立董事离职另 | | | 有规定的，按相关规定办理。 | | | 除前述规定外，独立董事还 | | | 应当在辞职报告中对任何与其 | | | 辞职有关或者其认为有必要引 | | | 起公司股东和债权人注意的情 | | | 况进行说明。公司应当对独立董 | | | 事辞职的原因及关注事项予以 | | | 披露。 | | | 第一百〇四条 董事会由 9 | | 第一百〇四条 董事会由 9 | 名董事组成，其中独立董事的人 | | 名董事组成，其中独立董事 3 人。 | 数占董事会成员的比例不得低 | | | 于三分之一，且至少包括一名会 | | | 计专业人士。 | | 第一百〇五条 | 第一百〇五条 | | 公司董事会可以根据需要设 ...

关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生《上市规则》第 7.1.1 条规定的交易和日常经营范围内发 生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-104 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权 ...