证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-103 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，及《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海辰光医疗科 技股 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-108 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 15 日审 议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详情如下： 聘任田园女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第五届高级管理人员任职届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 聘任林海洋先生为公司总经理助理，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第五届高级管理人员任职届满之日止，自 2023 年 9 月 15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司经营发展需要，根据《公司法》及上海辰 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-112 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10 日 15:00 登记在册 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-095 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-100 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-110 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014） 第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最 高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 信用情况：否失信被执行人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-094 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》(公告编号:2023-095)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-098 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 ...